O (o1.exchange) HertzFlow Binance Alpha forensic report

A forensic analysis of o1.exchange (O) reveals high market manipulation, with 78.7% of tokens controlled by the project team and 24-hour trading volume dominated by wash trading bots. The token has seen confirmed insider selling of $4.08 million, representing 6.25% of circulating supply, and carries a risk score of 9/10.

本段 deterministic 由 link 上 detector 输出推导, 不构成买卖建议. 详细证据在下方各段. | 维度 | 结论 | 关键证据 | |---|---|---| 当前阶段 | 🟢 蓄筹 / 观察 — 无显著触发信号 | 尚未触发 5 档主信号 | 筹码结构 | 🟣 高控盘 | 庄家/项目方可控筹码 78.7% / 交易所中转池 14.4% / 可验证非庄家方抛压 6.9% | 内幕/庄家现货套现情况 | 🟠 部分套现 | 已确认内幕变现 6.2% 流通 + 交易所提币分发净 0.0% 流通 | 成交质量 | 🔴 24h 成交不可信 — 对敲机器人主导 | 154,773 笔链上撮合, 单机器人占 13.9% | 供应风险 | 🟢 无显著供应风险 | 无铸币权限 / 高频清仓过账量低 | 盘口阶段 | 🟢 低市值 / 大跌 | mcap $90.5M; 5% 深度 $7,873; LP/mcap 0.030; vol/LP 5.5×; 24h -14.1% | 监控重点 | 维持基础监控 | 现有检测器未触发主信号, 维持基础监控 | 一句话 : 蓄筹 / 观察 + 高控盘 + 成交被 wash 放大. 本段供快速 散户 阅读 / AI 二次解读. 详细 链上侦测 在下方各段, 含英文术语. 本段全部基于链上数据派生, 不含买卖建议. - 项目 : o1.exchange O , 主合约 0x500a02a2… - 上线情况 : 币安 Alpha S1 仅 Alpha · 主战场 BSC 链 - 已确认内幕链上变现 : 10,000,000 tokens 占流通 6.25% ≈ $4,075,413 USD — 内幕钱包 自己 已通过 a 转入中心化交易所充值地址 + b 自己直接链上撮合 完成的真实变现下界; 实际真实出货大概率高于此数 详见 📊 真实派发段 - 历史高频庄家已浮现 : 31 个钱包 365 天内累计 过账 token 进出流量, 不等于卖出量, 含对敲双计 224,121,853 tokens 后余额清空 — 已离场走人 - 本报告完整度提示 : 仅含链上可验证 的 钱包 → DEX/CEX 资金流向. 链下行为 CEX 提币后用别的方式分发 / OTC 转账 / 跨链桥未走 surf 索引等 无法链上侦测, 实际真实出货量可能高于本报告数字. 详见下方 🟡 完整度提示. - 如何使用本报告 : 跟下方 重点监控钱包 段配合看, 把核心钱包加进 Binance Wallet / OKX 监控 monitoring paste.json 可一键导入 . 进/出场决策结合自己风险承受度判断. ⚠️ 本报告读前必看 — 链上侦测限制 / 数据提醒 - 🚨 24 小时成交额 / 链上撮合量被对敲机器人主导: 200 个对手地址 / 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲 单一对敲机器人占比 13.9% .不要用 24 小时成交额判断真实承接量, 看下方"承接上限 5% 深度 ". 详细 → 📊 真实派发段.工具版本 1.0.5 · 主链 BSC · Alpha 上线 2026-06-17 总供应 1,000,000,000 · 流通 160,000,000 16.0% · 类型 VC LIKELY 等级 S1 · S1 2026-06-17 | 项目 | 取值 | |---|---| 项目名称 | o1.exchange O | | Ticker | O | | 主战场链 | BSC | | 上线情况 | S1 仅 Alpha · Alpha 上线 2026-06-17 | 当前价 | $0.565 🔴 -13.78% 24H | 全网 24H 成交 CEX+DEX | $24,077,824 | | 当前 LP DEX 主池 | $2,726,319 | | 市值 mcap / FDV | $90,399,587 / $564,997,416 | | 数据来源 | surf+Alpha API 实时 · 持币 34,254 个 · 24H 76,678 笔 | | 项目 | 取值 | |---|---| 🎯 风险评分 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜ 9/10 | 链上状态标签 | 潜伏内幕未派 — 潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测 | | 主战场链 | binance-smart-chain | 进场上限 LP 5% 深度 | $7,873 | | 短期催化 | 无 | | 必须自行 交叉核对 的盲区 | 无 | 🎯 5 档链上状态标签含义 渲染端 确定性 推导, 仅描述链上侦测 状态, 非交易建议 : 无显著触发— 无显著链上侦测触发信号 风险 0-2 观察中— 部分异动但未触发主信号 风险 2-5 派完离场— 历史庄家已派完, 链上历史抛压已释放 风险 4-7 潜伏内幕未派— 潜伏内幕钱包未分发, 时点不可预测 风险 6-9 近期派发— 近 72h 大额链上活动 风险 7-10 O 当前主战场在 BSC, Alpha 实时价 $0.5655, 24h 变化 -14.13%, 但可行动重点不是涨跌, 而是高控盘、确认向 Binance 侧派发 10,000,000 tokens, 以及 24h 成交被 wash 放大。 潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测 | 决策锚点 | 数值 | 状态 | |---|---|---| | Alpha 5% 撤单上限 | $7,873 | 🟡 中等 | | DEX 主池 USD 流动性 | $2,631,860 | 🟢 | | 池子代币 24h 净进出 throughput, 非 LP 增减 | +0.91% | 🟢 | 这一段把 10 个 检测器 输出翻译成"庄家可能在干嘛"的 4 类行为状态. 多标签 本设计如此 — 同一 token 可同时命中多类 如 A1 蓄筹 + B1 对敲 做量 + C3 近期活动 . 顺序: 严重度 🔴 STRONG / 🟠 MEDIUM / 🟡 WEAK → 类别 → 标签编号. 仅描述链上事实, 非交易建议. | 严重度 | 标签 | 类别 | 触发指标 | 链上事实 | |---|---|---|---|---| 🔴 STRONG | B1 对敲成交放大 24h vol 不可信 | B 成交制造 | wash swap count=154773, wash top bot share=0.139, wash n dex addrs=200 | 24 小时内 154,773 笔链上撮合, 200 个链上交易地址, 单一对敲机器人占 13.9% — 24 小时成交额含大量对敲, 不等同真实成交承接量 | 🔴 STRONG | C1 链上确认流出 CEX 充值 + DEX swap | C 出货行为 | net sellout usd=4075413.0, sell pct circ=6.25 | 链上确认流出 $4,075,413 占流通 6.25% — 中心化交易所充值 + 链上撮合 路径已观察到内幕真实变现 | 🔴 STRONG | C2 历史高频庄家清仓 | C 出货行为 | ht operator count=31, ht throughput pct supply=22.41 | 31 个高频庄家钱包 累计过账 占总供应 22%, 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量 , 历史已离场, 余额接近 0 | 🟠 MEDIUM | D2 跨链部署 / 协同 | D 协同结构 | non primary chains=1, cg chains=2 | 本币在 2 条链有部署 主链外 1 条有独立链上命中 , 跨链出货路径需独立监控 | 🟡 WEAK | B2 假深度 LP/mcap 失配 或 vol/LP 偏高 | B 成交制造 | vol lp ratio=5.54, lp mcap ratio=0.0301, lp usd=2726319.1446582624 | 成交量/流动性 比 = 5.5× / 流动性/市值 比 = 0.0301 — 表面流动性偏低, 单笔成交对价格冲击大 | 行为画像不等于 判定: 上方 🎯 链上状态 标签是综合 5 档 无显著触发 / 观察中 / 派完离场 / 潜伏内幕未派 / 近期派发 , 这里的行为画像是细分的 10 类 链上侦测信号. 一个 token 可以是 "近期派发" + 同时命中 A1+A2+A3+B1+C2+C3 等多标签. ⚡ 速读: 流通 27.6M tokens ·非庄家方抛压 6.9% 1,894,629 tokens = 前 100 大持币人内可验证 6.9% · 庄家弹药 78.7% ⚠️ Alpha API 报流通 160M, 链上可砸盘 28M = 0.17x, Alpha 高估 含 mint authority / vesting 锁仓 · 交易所中转池 散户 vs 项目方托管不可分 14.4% 1 个交易所钱包 · 内幕已确认变现 $4,075,413 占流通 6.2% . 庄家想 pump 时, 可能砸盘的对手 = 现持有筹码里不属于庄家的部分. 这部分越小, 庄家越敢拉 拉了不怕被砸 ; 越大越有顾忌. | 筹码桶 | 代币数 | 占当前流通 | 解读 | |---|---|---|---| 🟣 庄家 / 项目方可控筹码 | 21,741,334 | 78.7% | 高控盘 — 拉盘理论阻力低, 但主动派发能力也强 | 🔥 可验证非庄家方抛压 | 1,894,629 | 6.9% | 中等外部抛压 含散户大户 + 协议合约 + 跨链桥中转 | 🟦 交易所中转池 中性, 不可分 | 3,989,019 | 14.4% | 1 个交易所热/冷/充值钱包. 链上无法区分散户充值聚合 vs 项目方托管储备. 拉盘时可能从两边都流出 | 高控盘 + 外部对手盘轻 — 庄家有主动派发能力, 拉盘阻力低, 但派发节奏决定单边走势. raw 桶加总 1711% 展开看明细 — 桶间钱包级重叠, 是 debug caveat, 不影响速读 78.7% 庄家弹药结论. | 子桶 | 代币数 | 占流通 | 说明 | |---|---|---|---| | ①a 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 m6 谱系外 | 0 | 0.0% | Sablier / Hedgey / 自定义锁仓. 有公开释放时间表, 拉盘时不会立刻砸. 减未流通储备 840,000,000 后的下界 | | ①b 多签可机动 m6 谱系外 | 0 | 0.0% | Gnosis Safe Proxy 等. 项目方一签今天就能转 | | ② m6 谱系流通中部分 | 0 | 0.0% | m6 谱系总持仓 22,072,966 减锁仓 0. 含纯内幕 15,573,752 | | ⚠️ ③ 交易所提币分发 净控筹不可算 | — | — | gross 流入, phase2 SQL 截断, 净 fanout 算不出. | | ④ DEX 池代币侧持仓 | 2,410,448 | 8.7% | DEX 池 99% 是项目方 / 做市商提供 | | ⑤ 其他检测器命中 | 257,089 | 0.9% | 16 个钱包 — 资金流操盘者 / 跨币种鲸鱼 / 高频清仓庄家 | | ⑥'' 启发式隐藏弹药 前 100 未分类 ≥ 3% | 470,084,447 | 1701.7% | 4 个钱包. 3% 阈值有误报嫌疑, monitoring paste 手动核对 | | 📌 未流通项目方控制储备 | 840,000,000 | 占总供应 84.0% | 不算流通分母 — 但项目方控. 锁仓 / 铸币节奏释放进流通后增加抛压 | | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | | 庄家弹药 raw 加总 | 472,751,985 | 1711.3% | ⚠️ 100% = 子桶钱包级重叠 m6 内多签同时进 ①b + ② . 速读 78.7% 是钱包级反算严格去重 | 说明 : - 速读"庄家弹药"是 钱包级反算 : 遍历前 100, 命中庄家集合的去重 sum. 跟 raw 加总不同 — raw 按桶上界 含重叠 , 速读严格去重. - 速读"非庄家方抛压"含 散户大户 + 协议合约 Wormhole / veVELVET 等 , 不全是真散户. 是上界. - ①a vesting / ⑥ 铸币储备 → 拉盘时 不会立刻砸 , 中期才进流通. - ①b 多签 / ⑥' cluster → 今天可转 , 跟"锁仓"性质不同. - 算法版本: 庄家弹药 / 非庄家方抛压 反向算法 v0.8.4.8. 前 100 大持币人里 既不在庄家集合也不在交易所池的钱包. 庄家集合: m6 谱系 + 多签 / 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 / DEX 池 + 启发式抓的 + 检测器命中.所有交易所钱包整段刨除 归中性"交易所中转池", 散户充值 vs 项目方托管不可分 . 非庄家方抛压主要含真散户大户 + 跨链桥协议合约 + DeFi 协议合约. | 序号 | 钱包 | 当前持仓 | % 流通 | 类型 | Arkham 标 | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 0xe269f955c745 | 0x7c0f3a9eb040 0x9ba87c84a7cc 0x747ae5e4f89d 合计可验证非庄家方抛压 前 100 大持币人内 1,894,629 6.9% ⚠️ 非庄家方抛压性质判断: 主要含真散户大户 + Wormhole / veVELVET 等协议合约 用户存的 + 跨链桥中转. 大额裸地址 没 Arkham 标 + 1% 流通 是项目方化名 vs 真散户大户 嫌疑 — 到下方 monitoring paste 手动核对钱包活动. | 项目 | 取值 | |---|---| | 追踪钱包数 m6 谱系全集 | 16 11 标准内幕 + 5 个公开锁仓 custody / dust / CEX-DEX 基础设施 | 纯内幕当前持有 判定 参考的真潜伏抛压 | 1.5574% 总供应 15,573,752 tokens, 不含 vesting / 多签 / treasury / CEX 托管 / DEX 路由 | | 内幕树当前持有 含锁仓, 守恒锚 | 2.2073% 总供应 22,072,966 tokens, 含未解锁锁仓 + CEX/DEX 中转余额, 不等于 内幕 掌控数字 | | a 确认卖出 — CEX 充值 | 10,000,000 → Binance Wallet | | b 确认卖出 — DEX swap 本钱包 | 0 0 笔 | 确认毛卖出, a+b | ≥ 10,000,000 = 流通 6.2%, USD ≈ $4,075,413 | 确认净卖出 | $4,075,413 | 📅 时间窗拆分— 配合短期事件 Twitter 突发出货报警 / 大额异动 对账; 数字关系近 7 天 ≤ 近 30 天 ≤ 累计. | 时间窗 | 确认毛卖出 tokens | 占流通 % | 确认净卖出 USD | DEX 真实成交 USD | CEX 路由 tokens | |---|---|---|---|---|---| 近 7 天 | 10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 | — | 10,000,000 | | 近 30 天 | 10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 | — | 10,000,000 | | 累计 ~364 天 | 10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 | — | 10,000,000 | 解读: 近 7 天显示当前热度 跟 EmberCN-style 突发 alarm 直接对账 ;近 30 天显示当月节奏;累计= surf 查询窗口内全部. 单日突发可能没体现进 7d 平均, 但已在 累计里. CEX 路由 = 进了交易所充值/热钱包的 token 数 sell off-chain 在 CEX 侧, 非 wash 价 . 🕵️ 跟踪 4 个隐藏庄家弹药钱包 启发式 / 伪矿币铸币集群 : 自 2026-06-17 起未观察到 a 转入交易所充值地址 + b 自己链上撮合 的变现行为. 项目方 / 做市方可能还在蓄筹阶段, 未启动派发. ⚠️该币的链上出货被对敲机器人主导: 200 个对手地址共 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲. 大量内幕把币转给中继 / 机器人再出 这部分认不出归属, 不计入上面的确认下界 — 所以真实出货大概率比下界高 . 巨量对敲 = 出货同时拉高表面活跃度诱多. | emoji | 类别 | 数量 | 解读 | |---|---|---|---| | 🔴 | 上线前内幕分发 | 16 | 项目方上线前向 16 个接收方分发, 说明筹码不是自然扩散, 而是有明确预分发路径。 | | 🔴 | 已分完内幕钱包 | 11 | 11 个内幕钱包已经基本分完, 下游路径比当前持仓更重要, 要重点追踪是否进入主池或交易所。 | | 🟠 | 潜伏钱包 未分发 | 1 | 潜伏钱包仍持 5,399,631 tokens, 当前没有明显分发, 但后续一旦动账就是核心风险信号。 | | 🟡 | 近 72h 异常大单 | 2 | 近 72h 仅有 2 笔异常大单, 不是最大风险源, 但说明链上活动没有完全停下来。 | 先预分发, 再集中下游分发, 最近仍有大额动作 - 第一波 上线前 OTC 预分发 2026-06-13 ~ 2026-06-16 UTC : 上线前项目方先把筹码分到多个接收地址, 其中一部分随后快速清空, 节奏更像提前布置流通筹码。 - 第二波 分发主体向下游分发 2026-06-17 ~ 2026-06-17 UTC : Alpha 上线当天出现多组下游分发, 分发压力已经进入二级流通层, 需要结合接收地址后续去向判断承接。 - 第三波 近 72h 异常活动 2026-06-19 ~ 2026-06-22 UTC : 近 72h 仍有 $102,850 与 $58,308 级别的大额动作, 虽非主波段, 但说明相关地址没有完全静默。 📊 完整异动事件列表 数据明细, 按分发轮次, UTC 时间 — 共 3 波分发, 合计 19 笔事件 click 展开看完整时间表 + 钱包流向 | 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 | |---|---|---|---|---|---| evt 003 | 2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 0x66f0306b… → 0x08113b2d… | 2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x08113b2d… 完成该组转账 evt 003 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 10,000,000 tokens | evt 009 | 2026-06-16 10:18 | 近期事件 | 项目方 0x66f0306b… → 0x8f816c7c… | 2026-06-16 10:18 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x8f816c7c… 完成该组转账 evt 009 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 14,000,000 tokens | evt 004 | 2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 0x66f0306b… → 0x35aac8fc… | 2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x35aac8fc… 完成该组转账 evt 004 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 7,500,000 tokens | evt 005 | 2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 0x66f0306b… → 0x84c6b83a… | 2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x84c6b83a… 完成该组转账 evt 005 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 2,500,000 tokens | | 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 | |---|---|---|---|---|---| evt 013 | 2026-06-17 13:53 | 近期事件 | 0x1a9b68ca… → 30 个接收地址 | 2026-06-17 13:53 UTC, 0x1a9b68ca… → 30 个接收地址 完成该组转账 evt 013 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 143,674,166 tokens | evt 075 | 2026-06-17 13:53 | 近期事件 | 0xb300000b… → 30 个接收地址 | 2026-06-17 13:53 UTC, 0xb300000b… → 30 个接收地址 完成该组转账 evt 075 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 83,042,798 tokens | evt 073 | 2026-06-17 14:00 | 近期事件 | 0x6aba0315… → 2 个接收地址 | 2026-06-17 14:00 UTC, 0x6aba0315… → 2 个接收地址 完成该组转账 evt 073 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 71,369,738 tokens | evt 043 | 2026-06-17 14:00 | 近期事件 | 0x73d8bd54… → 30 个接收地址 | 2026-06-17 14:00 UTC, 0x73d8bd54… → 30 个接收地址 完成该组转账 evt 043 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 44,909,795 tokens | evt 136 | 2026-06-17 14:23 | 近期事件 | 0xbd97306a… → 6 个接收地址 | 2026-06-17 14:23 UTC, 0xbd97306a… → 6 个接收地址 完成该组转账 evt 136 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 18,419,455 tokens | evt 105 | 2026-06-17 14:03 | 近期事件 | 0x62ccef0b… → 30 个接收地址 | 2026-06-17 14:03 UTC, 0x62ccef0b… → 30 个接收地址 完成该组转账 evt 105 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 15,547,969 tokens | evt 012 | 2026-06-17 13:53 | 近期事件 | 0x8f816c7c… → 1 个接收地址 | 2026-06-17 13:53 UTC, 0x8f816c7c… → 1 个接收地址 完成该组转账 evt 012 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 15,376,242 tokens | evt 135 | 2026-06-17 16:14 | 近期事件 | 0x031942f2… → 1 个接收地址 | 2026-06-17 16:14 UTC, 0x031942f2… → 1 个接收地址 完成该组转账 evt 135 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 13,165,979 tokens | evt 011 | 2026-06-17 12:54 | 近期事件 | 0x08113b2d… → 1 个接收地址 | 2026-06-17 12:54 UTC, 0x08113b2d… → 1 个接收地址 完成该组转账 evt 011 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 10,000,000 tokens | evt 142 | 2026-06-17 14:32 | 近期事件 | 0x097fd934… → 4 个接收地址 | 2026-06-17 14:32 UTC, 0x097fd934… → 4 个接收地址 完成该组转账 evt 142 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 9,521,955 tokens | evt 146 | 2026-06-17 14:23 | 近期事件 | 0xc5a13500… → 3 个接收地址 | 2026-06-17 14:23 UTC, 0xc5a13500… → 3 个接收地址 完成该组转账 evt 146 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 7,735,744 tokens | evt 149 | 2026-06-17 16:19 | 近期事件 | 0x286da956… → 1 个接收地址 | 2026-06-17 16:19 UTC, 0x286da956… → 1 个接收地址 完成该组转账 evt 149 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 6,684,478 tokens | evt 150 | 2026-06-17 16:14 | 近期事件 | 0xca8d055d… → 1 个接收地址 | 2026-06-17 16:14 UTC, 0xca8d055d… → 1 个接收地址 完成该组转账 evt 150 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | 合计 5,922,387 tokens | | 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 | |---|---|---|---|---|---| evt 151 | 2026-06-22 13:13 | 近期事件 | 0xc8063384… → 0x73d8bd54… | 2026-06-22 13:13 UTC, 0xc8063384… → 0x73d8bd54… 完成该组转账 evt 151 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | $102,850 | evt 152 | 2026-06-19 06:14 | 近期事件 | 0x53d1e137… → 0xb300000b… | 2026-06-19 06:14 UTC, 0x53d1e137… → 0xb300000b… 完成该组转账 evt 152 , 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 | $58,308 | | 项目 | 取值 | |---|---| 主战场链 | BSC BNB Chain | | 铸造链 | BSC, totalSupply 1,000,000,000 | | 交易链 | BSC Alpha + DEX 主池 | | 跨链分布 | 单链, 无跨链桥发现 v0.6 phase B.3 minimal — 仅 BSC 检测 | | 报告覆盖范围 | 完整覆盖 | ✅ 无非 BSC 链数据需求. 解读 : 主战场链由 Alpha API 锁定为 BSC, 本次链上取证覆盖完整; Base 合约只作为跨链部署信息, 不改变交易主线。 | 时间锚点 | UTC | 价格 | 相对当前 | |---|---|---|---| | LP 创建首笔 DEX 启动 | 2026-06-17 13:53 UTC | — | — | | Alpha 上线首笔 | 2026-06-17 14:00 UTC | — | — | 当前价 | 2026-06-23 | $0.5660 | 1.00× | 解读 : LP 创建与 Alpha 上线都发生在 2026-06-17, 当前价格约 $0.5660; 缺少首笔价锚时, 决策更依赖持仓和分发路径。 | 项目 | 取值 | 来源 | |---|---|---| | Alpha 配额比例 官方披露 | 未披露 | Binance Alpha 官方接口当前未给出该字段 | 项目方钱包 0x66f0306b… 当前余额 | 几乎空仓 全部分发完 | 项目方分发追溯 | | 上线前内幕接收方 16 个累计余额 | 22,072,966 tokens = 2.21% 总供应 | 内幕钱包累计 | | 潜伏钱包 1 个持仓 核心未来风险 | 5,399,630 tokens = 0.54% 总供应 / $3,056,191 | 未分发内幕钱包 | | 已分完内幕钱包 11 个 分发完成 | 已 100% 分完, 剩余 0 | 已转出 ≥95% 的内幕钱包 | 解读 : Alpha 官方未披露配额比例, 但链上看到上线前 16 个接收方, 其中 1 个潜伏钱包仍持 5,399,630 tokens, 这是后续供应风险的核心锚。 | 交易所 | 状态 | 时间 | 距今 | |---|---|---|---| | Binance | 未上线 | — | — | | Aster | 未核实 | — | — | | Bitget | 未核实 | — | — | 无 14 天内新催化剂. 当前 S1 Alpha only . 解读 : 当前仍是 S1, Binance Spot 未上线, 也没有 14 天内新 CEX 催化剂; 交易所侧信号更多体现为派发出口, 不是新增利好。 | 锚点 | 取值 | 备注 | |---|---|---| 不超 5% 滑点的最大单笔买入 估算 | $7,873 | 由 Alpha 24h vol 推导 vol 24h / 96 × 0.05 启发式估算 | | DEX 主池流动性 | $2,631,860 | surf 0x1a9b68ca… | | DEX 主池 24h 交易量 | $24,077,824 | surf project-detail 跨链 CEX+DEX 实时聚合 | | 池子代币 24h 净进出 throughput, 非 LP 增减 | +0.91% in 12,040,885 / out 11,931,679 | surf agent.bsc transfers | | DEX 主池地址 | 0x1a9b68ca1dcacb106c4b853e2d9c915f0cfe2e56 | FDV $564,997,416 | 解读 : DEX 主池约 $2,631,860, 但 Alpha 5% 单笔容量仅 $7,873; 买卖都应按小批量处理, 不适合用大单一次性冲击盘口。 持仓分布表 : | 角色 | 钱包数 | 当前持仓 | 占总供应 % | Top 钱包 | |---|---|---|---|---| | DEX 主池 | 1 | 2,504,722 | 0.2505% | 0x1a9b68ca… | 0x73d8bd54… 0xbd1dbe28… 0x35aac8fc… 0x8f816c7c… 0xc26e7056… 0x485d9227… 0xe269f955… 关键解读 : - 内幕树 16 钱包累计持 2.2% 总供应, 含 11 已分完 各持 ≈ 0 · 4 分发中 · 1 持仓接近 0. - insider 已链上确认流出 4.1M USD = 6.25% 流通, 用内幕自卖 TWAP 计价 非 wash 报价 . 上溯发现 项目方钱包 → 内幕谱系 — 16 个内幕钱包: 11 已分完 / 4 分发中 / 1 潜伏 click 展开看完整谱系 + 钱包余额 + 派发率 内幕钱包列表 项目方分发追溯 : | 编号 | 地址 | 收自项目方 | 当前持仓 | 已分 % | |---|---|---|---|---| m6 001 | 0x08113b2d | m6 004 0x8f816c7c m6 002 0x35aac8fc m6 003 0x84c6b83a m6 005 0x1a9b68ca m6 006 0x73d8bd54 m6 007 0x6aba0315 m6 008 0xb300000b m6 009 0x62ccef0b m6 010 0x031942f2 m6 011 0xbd97306a m6 012 0x097fd934 m6 013 0xc5a13500 m6 014 0x286da956 m6 015 0xca8d055d m6 016 0xbd1dbe28 统计 m6 谱系全集 16 个 : 1 持仓接近 0 / 公开锁仓 custody · 4 分发中 · 11 已分完 m4 notes LP 前预分配解读 : - 项目方分发追溯: 项目方钱包 0x66f0306b... 于 2026-06-11 20:07 铸造 37,358,589 tokens, 上线前向 16 个内幕地址分发 37,358,589. 潜伏钱包 未分发 1 个, 合计持仓 5,399,630 tokens. - 上线前接收方里, 已分完钱包占多数, 说明项目方分发在 Alpha 上线前后已经快速向下游展开。 - 剩余最需要盯住的是潜伏钱包: 5,399,630 tokens = 0.54% 总供应 / $3,056,191 , 它还没有明显分发, 是后续供应风险的核心。 ⚠️ Step4 预算上限截断 Data Gap — 结论是下界 : 分发树宽度超过 step4 递归预算 默认 12 , 已展开最大的若干个 sub-dumper, 另有 69 个 sub-dumper 累计约 97,833,420 tokens 未递归展开 . 当前 verdict 基于已展开部分, 是 下界 — 真实操盘网络可能更深。 Action: 这是预算截断不是 surf 失败. 需要完整深度跑 BINANCE ALPHA STEP4 MAX DUMPERS=40 重跑. 下面是 对敲配置 / 流水大户 / m6 内幕 / Top-30 持币人 段里已经标记过的高价值地址, 按 365 天内 收到的 token 来源 分类: mint 从 0x0 直接铸造, 矿币 / 跨链桥 / 空投 mint 合约都算 / DEX 买入 从已知 DEX 主池买入 / P2P 其他 EOA 转账, 包含未识别的 CEX 提现 . 用来判断: ⛏️ Mint 占比高 = 矿币 / 跨链桥 token 操作员或挖空投的 马甲钱包; 🟢 DEX 占比高 = 真买盘 散户 持仓; 🔵 P2P 占比高 = 操作员归集 / OTC 接收. 已查 200 个高价值地址, 其中 39 个 365 天内有真实收币记录 — ⛏️ Mint 主导 0 个 / 🟢 DEX 主导 0 个 / 🔵 P2P 主导 39 个. | 地址 | 首要来源 | 总收币 | mint % | DEX 买入 % | P2P % | |---|---|---|---|---|---| 0x1a9b68ca… | 0xb300000b… 0x6aba0315… 0x73d8bd54… 0xbd97306a… 0x62ccef0b… 0x8f816c7c… 0x031942f2… 0x08113b2d… 0x097fd934… 0xc5a13500… 0x35aac8fc… 0x286da956… 0x9999b0cd… 0xca8d055d… 0xbd1dbe28… 0x84c6b83a… 0xe6dc69e0… 0x3e19a7b6… 0x8678f58a… 0x324e559d… 0x18d3d1be… 0x865166dc… 0x93b996f9… 0x3a16e0d5… 0x11fc12b9… 0xe0881cc5… 0x930200f7… 0x36f95aaa… 0x86963e1d… 扫描封顶: 工作流 收集到 237 个高价值候选, max addrs cap = 200, 实际入查 200 个 按 检测器 优先级排序: 对敲 → flow → m6 → 出货-sellers → Top-30 持币人 . 截断 37 个 — 多见于 PLAY 类大量 flow operators 60+ token. CEX 提现这一栏暂未独立标识 v0.7.24 候选 , 当前归入 P2P. 真 CEX hot 钱包 转出 vs 普通 EOA 转账无法区分时, 都算 P2P. 检测到 0 个 铸币权限合约 合约 从 0x0 接收 mint, 排除 合约部署地址 + 已在 挖矿机制取得 段覆盖的钱包 . 它们是 跨链桥 / staking / airdrop 合约,自己也可能 DEX swap. 这是 v0.7.23.x 系列完全漏掉的 出货 路径. | Authority 地址 | Arkham 标签 | 365d Mint 量 | % 总供应 | 自己 DEX 卖出 | USD ≈ | |---| 检测到 31 个 庄家 钱包有 高频 清仓 pattern 大额 token 流过 + 余额 ≈ 0 + 高频 tx . 阈值: 吞吐 1M ~ 5% 总供应, 余额 < 吞吐 5%, n tx ≥ 1000. 已 filter 掉 DEX 路由 / CEX deposit / 聚合器 等 infra 标签 它们不是 庄家 . 这是 60d 之前 出货完毕走人的 庄家 — flow operators 60d 窗 + 挖矿机制取得 余额 threshold 都漏掉. | 庄家 地址 | 主要角色 | Arkham 标签 | 365d 流入 = 收 mint/p2p | 流出 = 卖 / 转走 | 残留 余额 | tx 笔数 | |---|---|---|---|---|---|---| 0x0501f595d17d… | 0xb300000b72de… 0x7a7ad9aa93cd… 0xbd97306a087e… 0x62ccef0b4545… 0x031942f26a09… 0xb40e80acfec7… 0x097fd934ce91… 0xc5a1350019fa… 0x286da9568057… 0x9999b0cdd35d… 0xca8d055d625f… 0xf45ecc0b0028… 0x4c1079f1c260… 0x31d6ea082acc… 0xc1faf39ecd3d… 0xc383960159d5… 0x98bf43f409e1… 0xe6dc69e04e60… 0x3e19a7b6f216… 仅展示前 20 个, 共检测到 31 个高频庄家钱包 按过账量排序; 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量 . 完整列表见 skeleton.json funding attribution.high throughput dumpers.dumpers . 🌊 这些钱包 365d 内合计流过 224,121,853 tokens然后清仓走人 — 已经 出货完毕的 庄家. 它们已经卖完了, 但未来如果项目方再 mint 一批分发给类似 pattern 钱包, 它们就是下一波 出货 风险源. 检测到本币在多链部署. 主战场链 BSC 的 出货 已在前几段 浮现, 这里展示 其他链的 出货 activity. 之前 v0.7.23.x 系列 single-chain 链上侦测 完全漏掉跨链. 🔗 BASE CA: 0x182fa643e5f2… 0x182fa643e5f2… ⏭️ base 已跳过— 0 DEX pools on this chain — no market to forensic. 💡 这部分仅 浮现 当前 检测器 在跨链拿得到的数据. 真实跨链 出货 量级请配合 Etherscan / Bscscan / Arbiscan 等链上 explorer 综合判断. 📊 监控优先级 v0.7.27 确定性 ranker : 🚨 4 CRITICAL · 🔥 21 HIGH · 👀 0 NORMAL paste.json 里钱包已按等级排序, 🚨 在最前. 优先盯 CRITICAL+HIGH 25 个 , 这些钱包动 = 改变链上侦测 判断. NORMAL 0 个 做批量 交叉核对, 不需要 push notification. 💤 NOT TRACKED 是 DEX 路由 / 公共 CEX 热钱包, 流量噪音淹没真信号, 已从 paste 剔除. report 仅展示 top 10, 完整 25 个钱包请用 monitoring/monitoring paste.json 一键粘贴进 Binance Wallet / OKX 监控 | | 等级 | 钱包 | 角色 | primary 角色段 | 触发条件 | 状态 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 🔥 HIGH | 0x66f0306b | 项目方话语权 https://gist.github.com/starred.atom section-alloc 0x08113b2d 0x8f816c7c 0x35aac8fc 0x84c6b83a 0x1a9b68ca 0x73d8bd54 0x6aba0315 0xb300000b 🌊 高频出货钱包 https://gist.github.com/starred.atom section-high-throughput 0x62ccef0b 🌊 高频出货钱包 https://gist.github.com/starred.atom section-high-throughput 监控重点放在潜伏钱包、分发中钱包、交易所侧地址和近 72h 异常参与方; 任何大额转入主池或 Binance 侧都应重新评估。 { "schema version": "1.0.5", "symbol": "O", "verdict": "EXIT IF HOLDING", "verdict zh": "建议卖出", "verdict downgrade applied": 1, "chain state": "DORMANT INSIDER RISK", "chain state label": "潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测", "chain state risk score": 9, "alpha listing tier": "S1", "any anomaly firing": true, "render provenance": { 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