# O (o1.exchange) HertzFlow Binance Alpha forensic report

> Source: <https://gist.github.com/congge918/832507ee2be789ef89e05e61a9b87085>
> Published: 2026-06-23 14:05:49+00:00

本段 deterministic 由 link 上 detector 输出推导, 不构成买卖建议. 详细证据在下方各段.

| 维度 | 结论 | 关键证据 |
|---|---|---|
当前阶段 |
🟢 蓄筹 / 观察 — 无显著触发信号 | 尚未触发 5 档主信号 |
筹码结构 |
🟣 高控盘 | 庄家/项目方可控筹码 78.7% / 交易所中转池 14.4% / 可验证非庄家方抛压 6.9% |
内幕/庄家现货套现情况 |
🟠 部分套现 | 已确认内幕变现 6.2% 流通 + 交易所提币分发净 0.0% 流通 |
成交质量 |
🔴 24h 成交不可信 — 对敲机器人主导 | 154,773 笔链上撮合, 单机器人占 13.9% |
供应风险 |
🟢 无显著供应风险 | 无铸币权限 / 高频清仓过账量低 |
盘口阶段 |
🟢 低市值 / 大跌 | mcap $90.5M; 5% 深度 $7,873; LP/mcap 0.030; vol/LP 5.5×; 24h -14.1% |
监控重点 |
维持基础监控 | 现有检测器未触发主信号, 维持基础监控 |

**一句话**: 蓄筹 / 观察 + 高控盘 + 成交被 wash 放大.

本段供快速 散户 阅读 / AI 二次解读. 详细 链上侦测 在下方各段, 含英文术语. 本段全部基于链上数据派生, 不含买卖建议.

-
**项目**: o1.exchange (O), 主合约`0x500a02a2…`

-
**上线情况**: 币安 Alpha S1 (仅 Alpha) · 主战场 BSC 链 -
**已确认内幕链上变现**:** 10,000,000 tokens (占流通 6.25%)**≈**$4,075,413 USD**— 内幕钱包**自己**已通过 (a) 转入中心化交易所充值地址 + (b) 自己直接链上撮合 完成的真实变现下界; 实际真实出货大概率高于此数 (详见 📊 真实派发段) -
**历史高频庄家已浮现**: 31 个钱包 365 天内累计**过账**(token 进出流量, 不等于卖出量, 含对敲双计)** 224,121,853 tokens**后余额清空 — 已离场走人 -
**本报告完整度提示**: 仅含链上可验证 的 钱包 → DEX/CEX 资金流向. 链下行为 (CEX 提币后用别的方式分发 / OTC 转账 / 跨链桥未走 surf 索引等) 无法链上侦测, 实际真实出货量可能高于本报告数字. 详见下方 🟡 完整度提示. -
**如何使用本报告**: 跟下方**重点监控钱包**段配合看, 把核心钱包加进 Binance Wallet / OKX 监控 (monitoring_paste.json 可一键导入). 进/出场决策结合自己风险承受度判断.

⚠️

本报告读前必看 — 链上侦测限制 / 数据提醒

- 🚨
24 小时成交额 / 链上撮合量被对敲机器人主导: 200 个对手地址 / 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲 (单一对敲机器人占比 13.9%).不要用 24 小时成交额判断真实承接量, 看下方"承接上限 (5% 深度)". 详细 → 📊 真实派发段.工具版本 1.0.5 · 主链 BSC · Alpha 上线 2026-06-17

*总供应 1,000,000,000 · 流通 160,000,000 (16.0%) · 类型 VC_LIKELY*
*等级 S1 · S1 2026-06-17*

| 项目 | 取值 |
|---|---|
项目名称 |
o1.exchange (O) |
| Ticker | `O` |
| 主战场链 | BSC |
| 上线情况 | S1 (仅 Alpha) · Alpha 上线 2026-06-17 |
当前价 |
$0.565 (🔴 -13.78% 24H) |
全网 24H 成交 (CEX+DEX) |
$24,077,824 |
| 当前 LP (DEX 主池) | $2,726,319 |
| 市值 (mcap / FDV) | $90,399,587 / $564,997,416 |
| 数据来源 | surf+Alpha API (实时) · 持币 34,254 个 · 24H 76,678 笔 |

| 项目 | 取值 |
|---|---|
🎯 风险评分 |
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜ (9/10) |
链上状态标签 |
潜伏内幕未派 — 潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测 |
| 主战场链 | binance-smart-chain |
进场上限 (LP 5% 深度) |
$7,873 |
| 短期催化 | 无 |
| 必须自行 交叉核对 的盲区 | 无 |

🎯

5 档链上状态标签含义(渲染端 确定性 推导, 仅描述链上侦测 状态, 非交易建议):

无显著触发— 无显著链上侦测触发信号 (风险 0-2)观察中— 部分异动但未触发主信号 (风险 2-5)派完离场— 历史庄家已派完, 链上历史抛压已释放 (风险 4-7)潜伏内幕未派— 潜伏内幕钱包未分发, 时点不可预测 (风险 6-9)近期派发— 近 72h 大额链上活动 (风险 7-10)

O 当前主战场在 BSC, Alpha 实时价 $0.5655, 24h 变化 -14.13%, 但可行动重点不是涨跌, 而是高控盘、确认向 Binance 侧派发 10,000,000 tokens, 以及 24h 成交被 wash 放大。

**潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测**

| 决策锚点 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| Alpha 5% 撤单上限 | $7,873 | 🟡 中等 |
| DEX 主池 USD 流动性 | $2,631,860 | 🟢 |
| 池子代币 24h 净进出 (throughput, 非 LP 增减) | +0.91% | 🟢 |

这一段把 10 个 检测器 输出翻译成"庄家可能在干嘛"的 4 类行为状态. 多标签 本设计如此 — 同一 token 可同时命中多类 (如 A1 蓄筹 + B1 对敲 做量 + C3 近期活动). 顺序: 严重度 (🔴 STRONG / 🟠 MEDIUM / 🟡 WEAK) → 类别 → 标签编号. 仅描述链上事实, 非交易建议.

| 严重度 | 标签 | 类别 | 触发指标 | 链上事实 |
|---|---|---|---|---|
🔴 STRONG |
`B1` 对敲成交放大 (24h vol 不可信) |
B 成交制造 | `wash_swap_count=154773, wash_top_bot_share=0.139, wash_n_dex_addrs=200` |
24 小时内 154,773 笔链上撮合, 200 个链上交易地址, 单一对敲机器人占 13.9% — 24 小时成交额含大量对敲, 不等同真实成交承接量 |
🔴 STRONG |
`C1` 链上确认流出 (CEX 充值 + DEX swap) |
C 出货行为 | `net_sellout_usd=4075413.0, sell_pct_circ=6.25` |
链上确认流出 $4,075,413 (占流通 6.25%) — 中心化交易所充值 + 链上撮合 路径已观察到内幕真实变现 |
🔴 STRONG |
`C2` 历史高频庄家清仓 |
C 出货行为 | `ht_operator_count=31, ht_throughput_pct_supply=22.41` |
31 个高频庄家钱包 (累计过账 占总供应 22%, 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量), 历史已离场, 余额接近 0 |
🟠 MEDIUM |
`D2` 跨链部署 / 协同 |
D 协同结构 | `non_primary_chains=1, cg_chains=2` |
本币在 2 条链有部署 (主链外 1 条有独立链上命中), 跨链出货路径需独立监控 |
🟡 WEAK |
`B2` 假深度 (LP/mcap 失配 或 vol/LP 偏高) |
B 成交制造 | `vol_lp_ratio=5.54, lp_mcap_ratio=0.0301, lp_usd=2726319.1446582624` |
成交量/流动性 比 = 5.5× / 流动性/市值 比 = 0.0301 — 表面流动性偏低, 单笔成交对价格冲击大 |

行为画像不等于 判定: 上方 🎯 链上状态 标签是综合 5 档 (无显著触发 / 观察中 / 派完离场 / 潜伏内幕未派 / 近期派发), 这里的行为画像是细分的 10 类 链上侦测信号. 一个 token 可以是 "近期派发" + 同时命中 A1+A2+A3+B1+C2+C3 等多标签.

⚡ 速读: 流通 27.6M tokens ·非庄家方抛压 6.9%(1,894,629 tokens = 前 100 大持币人内可验证 6.9%) · 庄家弹药 78.7% (⚠️ Alpha API 报流通 160M, 链上可砸盘 28M = 0.17x, Alpha 高估 (含 mint authority / vesting 锁仓)) · 交易所中转池 (散户 vs 项目方托管不可分) 14.4% (1 个交易所钱包) · 内幕已确认变现 $4,075,413 (占流通 6.2%).

庄家想 pump 时,

可能砸盘的对手 = 现持有筹码里不属于庄家的部分. 这部分越小, 庄家越敢拉 (拉了不怕被砸); 越大越有顾忌.

| 筹码桶 | 代币数 | 占当前流通 | 解读 |
|---|---|---|---|
🟣 庄家 / 项目方可控筹码 |
21,741,334 |
78.7% |
高控盘 — 拉盘理论阻力低, 但主动派发能力也强 |
🔥 可验证非庄家方抛压 |
1,894,629 |
6.9% |
中等外部抛压 (含散户大户 + 协议合约 + 跨链桥中转) |
🟦 交易所中转池 (中性, 不可分) |
3,989,019 |
14.4% |
1 个交易所热/冷/充值钱包. 链上无法区分散户充值聚合 vs 项目方托管储备. 拉盘时可能从两边都流出 |

**高控盘 + 外部对手盘轻** — 庄家有主动派发能力, 拉盘阻力低, 但派发节奏决定单边走势.
**raw 桶加总 1711% (展开看明细)** — 桶间钱包级重叠, 是 debug caveat, 不影响速读 78.7% 庄家弹药结论.

| 子桶 | 代币数 | 占流通 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ①a 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 m6 谱系外 | 0 | 0.0% | Sablier / Hedgey / 自定义锁仓. 有公开释放时间表, 拉盘时不会立刻砸. 减未流通储备 840,000,000 后的下界 |
| ①b 多签可机动 m6 谱系外 | 0 | 0.0% | Gnosis Safe Proxy 等. 项目方一签今天就能转 |
| ② m6 谱系流通中部分 | 0 | 0.0% | m6 谱系总持仓 22,072,966 减锁仓 0. 含纯内幕 (15,573,752) |
| ⚠️ ③ 交易所提币分发 (净控筹不可算) | — | — | gross 流入, phase2 SQL 截断, 净 fanout 算不出. |
| ④ DEX 池代币侧持仓 | 2,410,448 | 8.7% | DEX 池 99% 是项目方 / 做市商提供 |
| ⑤ 其他检测器命中 | 257,089 | 0.9% | 16 个钱包 — 资金流操盘者 / 跨币种鲸鱼 / 高频清仓庄家 |
| ⑥'' 启发式隐藏弹药 (前 100 未分类 ≥ 3%) | 470,084,447 | 1701.7% | 4 个钱包. 3% 阈值有误报嫌疑, monitoring_paste 手动核对 |
| 📌 未流通项目方控制储备 | 840,000,000 | 占总供应 84.0% |
不算流通分母 — 但项目方控. 锁仓 / 铸币节奏释放进流通后增加抛压 |
| ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ |
| 庄家弹药 raw 加总 | 472,751,985 | 1711.3% | ⚠️ > 100% = 子桶钱包级重叠 (m6 内多签同时进 ①b + ②). 速读 78.7% 是钱包级反算严格去重 |

**说明**:

- 速读"庄家弹药"是
**钱包级反算**: 遍历前 100, 命中庄家集合的去重 sum. 跟 raw 加总不同 — raw 按桶上界 (含重叠), 速读严格去重. - 速读"非庄家方抛压"含
**散户大户 + 协议合约 (Wormhole / veVELVET 等)**, 不全是真散户. 是上界. - ①a vesting / ⑥ 铸币储备 → 拉盘时
**不会立刻砸**, 中期才进流通. - ①b 多签 / ⑥' cluster →
**今天可转**, 跟"锁仓"性质不同. - 算法版本: 庄家弹药 / 非庄家方抛压 反向算法 v0.8.4.8.

前 100 大持币人里

既不在庄家集合也不在交易所池的钱包. 庄家集合: m6 谱系 + 多签 / 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 / DEX 池 + 启发式抓的 + 检测器命中.所有交易所钱包整段刨除(归中性"交易所中转池", 散户充值 vs 项目方托管不可分). 非庄家方抛压主要含真散户大户 + 跨链桥协议合约 + DeFi 协议合约.

| 序号 | 钱包 | 当前持仓 | % 流通 | 类型 | Arkham 标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
`0xe269f955c745` |

`0x7c0f3a9eb040`

`0x9ba87c84a7cc`

`0x747ae5e4f89d`

**合计可验证非庄家方抛压 (前 100 大持币人内)****1,894,629****6.9%**⚠️

非庄家方抛压性质判断: 主要含真散户大户 + Wormhole / veVELVET 等协议合约 (用户存的) + 跨链桥中转. 大额裸地址 (没 Arkham 标 + > 1% 流通) 是项目方化名 vs 真散户大户 嫌疑 — 到下方 monitoring_paste 手动核对钱包活动.

| 项目 | 取值 |
|---|---|
| 追踪钱包数 (m6 谱系全集) | 16 (11 标准内幕 + 5 个公开锁仓 custody / dust / CEX-DEX 基础设施) |
纯内幕当前持有 (判定 参考的真潜伏抛压) |
1.5574% 总供应 (15,573,752 tokens, 不含 vesting / 多签 / treasury / CEX 托管 / DEX 路由) |
| 内幕树当前持有 (含锁仓, 守恒锚) | 2.2073% 总供应 (22,072,966 tokens, 含未解锁锁仓 + CEX/DEX 中转余额, 不等于 内幕 掌控数字) |
| (a) 确认卖出 — CEX 充值 | 10,000,000 → Binance Wallet |
| (b) 确认卖出 — DEX swap (本钱包) | 0 (0 笔) |
确认毛卖出, a+b |
≥ 10,000,000 = 流通 6.2%, USD ≈ $4,075,413 |
确认净卖出 |
$4,075,413 |

📅 时间窗拆分— 配合短期事件 (Twitter 突发出货报警 / 大额异动) 对账; 数字关系近 7 天 ≤ 近 30 天 ≤ 累计.

| 时间窗 | 确认毛卖出 (tokens) | 占流通 % | 确认净卖出 (USD) | DEX 真实成交 (USD) | CEX 路由 (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
近 7 天 |
10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 |
— | 10,000,000 |
| 近 30 天 | 10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 | — | 10,000,000 |
| 累计 (~364 天) | 10,000,000 | 6.25% | $4,075,413 | — | 10,000,000 |

解读:

近 7 天显示当前热度 (跟 EmberCN-style 突发 alarm 直接对账);近 30 天显示当月节奏;累计= surf 查询窗口内全部. 单日突发可能没体现进 7d 平均, 但已在 累计里. CEX 路由 = 进了交易所充值/热钱包的 token 数 (sell off-chain 在 CEX 侧, 非 wash 价).

🕵️ 跟踪 4 个隐藏庄家弹药钱包 (启发式 / 伪矿币铸币集群):

自 2026-06-17 起未观察到 (a) 转入交易所充值地址 + (b) 自己链上撮合 的变现行为. 项目方 / 做市方可能还在蓄筹阶段, 未启动派发. ⚠️该币的链上出货被对敲机器人主导: 200 个对手地址共 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲. 大量内幕把币转给中继 / 机器人再出 (这部分认不出归属, 不计入上面的确认下界 — 所以真实出货大概率比下界高). 巨量对敲 = 出货同时拉高表面活跃度诱多.

| emoji | 类别 | 数量 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 🔴 | 上线前内幕分发 | 16 | 项目方上线前向 16 个接收方分发, 说明筹码不是自然扩散, 而是有明确预分发路径。 |
| 🔴 | 已分完内幕钱包 | 11 | 11 个内幕钱包已经基本分完, 下游路径比当前持仓更重要, 要重点追踪是否进入主池或交易所。 |
| 🟠 | 潜伏钱包 (未分发) | 1 | 潜伏钱包仍持 5,399,631 tokens, 当前没有明显分发, 但后续一旦动账就是核心风险信号。 |
| 🟡 | 近 72h 异常大单 | 2 | 近 72h 仅有 2 笔异常大单, 不是最大风险源, 但说明链上活动没有完全停下来。 |

**先预分发, 再集中下游分发, 最近仍有大额动作**

- 第一波 上线前 OTC 预分发 (2026-06-13 ~ 2026-06-16 UTC): 上线前项目方先把筹码分到多个接收地址, 其中一部分随后快速清空, 节奏更像提前布置流通筹码。
- 第二波 分发主体向下游分发 (2026-06-17 ~ 2026-06-17 UTC): Alpha 上线当天出现多组下游分发, 分发压力已经进入二级流通层, 需要结合接收地址后续去向判断承接。
- 第三波 近 72h 异常活动 (2026-06-19 ~ 2026-06-22 UTC): 近 72h 仍有 $102,850 与 $58,308 级别的大额动作, 虽非主波段, 但说明相关地址没有完全静默。

**📊 完整异动事件列表 (数据明细, 按分发轮次, UTC 时间)**— 共 3 波分发, 合计 19 笔事件 (click 展开看完整时间表 + 钱包流向)

| 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
`evt_003` |
2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 `0x66f0306b…` → `0x08113b2d…` |
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 `0x66f0306b…` → `0x08113b2d…` 完成该组转账 (evt_003), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
10,000,000 tokens |
`evt_009` |
2026-06-16 10:18 | 近期事件 | 项目方 `0x66f0306b…` → `0x8f816c7c…` |
2026-06-16 10:18 UTC, 项目方 `0x66f0306b…` → `0x8f816c7c…` 完成该组转账 (evt_009), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
14,000,000 tokens |
`evt_004` |
2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 `0x66f0306b…` → `0x35aac8fc…` |
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 `0x66f0306b…` → `0x35aac8fc…` 完成该组转账 (evt_004), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
7,500,000 tokens |
`evt_005` |
2026-06-13 08:20 | 近期事件 | 项目方 `0x66f0306b…` → `0x84c6b83a…` |
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 `0x66f0306b…` → `0x84c6b83a…` 完成该组转账 (evt_005), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
2,500,000 tokens |

| 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
`evt_013` |
2026-06-17 13:53 | 近期事件 | `0x1a9b68ca…` → 30 个接收地址 |
2026-06-17 13:53 UTC, `0x1a9b68ca…` → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_013), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 143,674,166 tokens |
`evt_075` |
2026-06-17 13:53 | 近期事件 | `0xb300000b…` → 30 个接收地址 |
2026-06-17 13:53 UTC, `0xb300000b…` → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_075), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 83,042,798 tokens |
`evt_073` |
2026-06-17 14:00 | 近期事件 | `0x6aba0315…` → 2 个接收地址 |
2026-06-17 14:00 UTC, `0x6aba0315…` → 2 个接收地址 完成该组转账 (evt_073), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 71,369,738 tokens |
`evt_043` |
2026-06-17 14:00 | 近期事件 | `0x73d8bd54…` → 30 个接收地址 |
2026-06-17 14:00 UTC, `0x73d8bd54…` → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_043), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 44,909,795 tokens |
`evt_136` |
2026-06-17 14:23 | 近期事件 | `0xbd97306a…` → 6 个接收地址 |
2026-06-17 14:23 UTC, `0xbd97306a…` → 6 个接收地址 完成该组转账 (evt_136), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 18,419,455 tokens |
`evt_105` |
2026-06-17 14:03 | 近期事件 | `0x62ccef0b…` → 30 个接收地址 |
2026-06-17 14:03 UTC, `0x62ccef0b…` → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_105), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 15,547,969 tokens |
`evt_012` |
2026-06-17 13:53 | 近期事件 | `0x8f816c7c…` → 1 个接收地址 |
2026-06-17 13:53 UTC, `0x8f816c7c…` → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_012), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 15,376,242 tokens |
`evt_135` |
2026-06-17 16:14 | 近期事件 | `0x031942f2…` → 1 个接收地址 |
2026-06-17 16:14 UTC, `0x031942f2…` → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_135), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 13,165,979 tokens |
`evt_011` |
2026-06-17 12:54 | 近期事件 | `0x08113b2d…` → 1 个接收地址 |
2026-06-17 12:54 UTC, `0x08113b2d…` → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_011), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 10,000,000 tokens |
`evt_142` |
2026-06-17 14:32 | 近期事件 | `0x097fd934…` → 4 个接收地址 |
2026-06-17 14:32 UTC, `0x097fd934…` → 4 个接收地址 完成该组转账 (evt_142), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 9,521,955 tokens |
`evt_146` |
2026-06-17 14:23 | 近期事件 | `0xc5a13500…` → 3 个接收地址 |
2026-06-17 14:23 UTC, `0xc5a13500…` → 3 个接收地址 完成该组转账 (evt_146), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 7,735,744 tokens |
`evt_149` |
2026-06-17 16:19 | 近期事件 | `0x286da956…` → 1 个接收地址 |
2026-06-17 16:19 UTC, `0x286da956…` → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_149), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 6,684,478 tokens |
`evt_150` |
2026-06-17 16:14 | 近期事件 | `0xca8d055d…` → 1 个接收地址 |
2026-06-17 16:14 UTC, `0xca8d055d…` → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_150), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
合计 5,922,387 tokens |

| 事件编号 | UTC | 距今 | 来源 → 目标 | 性质 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
`evt_151` |
2026-06-22 13:13 | 近期事件 | `0xc8063384…` → `0x73d8bd54…` |
2026-06-22 13:13 UTC, `0xc8063384…` → `0x73d8bd54…` 完成该组转账 (evt_151), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
$102,850 |
`evt_152` |
2026-06-19 06:14 | 近期事件 | `0x53d1e137…` → `0xb300000b…` |
2026-06-19 06:14 UTC, `0x53d1e137…` → `0xb300000b…` 完成该组转账 (evt_152), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。 |
$58,308 |

| 项目 | 取值 |
|---|---|
主战场链 |
BSC (BNB Chain) |
| 铸造链 | BSC, totalSupply 1,000,000,000 |
| 交易链 | BSC (Alpha + DEX 主池) |
| 跨链分布 | 单链, 无跨链桥发现 (v0.6 phase B.3 minimal — 仅 BSC 检测) |
| 报告覆盖范围 | 完整覆盖 |

✅ 无非 BSC 链数据需求.

**解读**: 主战场链由 Alpha API 锁定为 BSC, 本次链上取证覆盖完整; Base 合约只作为跨链部署信息, 不改变交易主线。

| 时间锚点 | UTC | 价格 | 相对当前 |
|---|---|---|---|
| LP 创建首笔 (DEX 启动) | 2026-06-17 13:53 UTC | — | — |
| Alpha 上线首笔 | 2026-06-17 14:00 UTC | — | — |
当前价 |
2026-06-23 | $0.5660 |
1.00× |

**解读**: LP 创建与 Alpha 上线都发生在 2026-06-17, 当前价格约 $0.5660; 缺少首笔价锚时, 决策更依赖持仓和分发路径。

| 项目 | 取值 | 来源 |
|---|---|---|
| Alpha 配额比例 (官方披露) | 未披露 |
Binance Alpha 官方接口当前未给出该字段 |
项目方钱包 `0x66f0306b…` 当前余额 |
几乎空仓 (全部分发完) | 项目方分发追溯 |
| 上线前内幕接收方 16 个累计余额 | 22,072,966 tokens (= 2.21% 总供应) | 内幕钱包累计 |
| 潜伏钱包 1 个持仓 (核心未来风险) | 5,399,630 tokens (= 0.54% 总供应 / $3,056,191) |
未分发内幕钱包 |
| 已分完内幕钱包 11 个 (分发完成) | 已 100% 分完, 剩余 0 | 已转出 ≥95% 的内幕钱包 |

**解读**: Alpha 官方未披露配额比例, 但链上看到上线前 16 个接收方, 其中 1 个潜伏钱包仍持 5,399,630 tokens, 这是后续供应风险的核心锚。

| 交易所 | 状态 | 时间 | 距今 |
|---|---|---|---|
| Binance | 未上线 | — | — |
| Aster | 未核实 | — | — |
| Bitget | 未核实 | — | — |

无 14 天内新催化剂. 当前 S1 (Alpha only).

**解读**: 当前仍是 S1, Binance Spot 未上线, 也没有 14 天内新 CEX 催化剂; 交易所侧信号更多体现为派发出口, 不是新增利好。

| 锚点 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|
不超 5% 滑点的最大单笔买入 (估算) |
$7,873 | 由 Alpha 24h vol 推导 (vol_24h / 96 × 0.05 启发式估算) |
| DEX 主池流动性 | $2,631,860 | surf 0x1a9b68ca… |
| DEX 主池 24h 交易量 | $24,077,824 | surf project-detail (跨链 CEX+DEX 实时聚合) |
| 池子代币 24h 净进出 (throughput, 非 LP 增减) | +0.91% (in 12,040,885 / out 11,931,679) | surf agent.bsc_transfers |
| DEX 主池地址 | `0x1a9b68ca1dcacb106c4b853e2d9c915f0cfe2e56` |
FDV $564,997,416 |

**解读**: DEX 主池约 $2,631,860, 但 Alpha 5% 单笔容量仅 $7,873; 买卖都应按小批量处理, 不适合用大单一次性冲击盘口。

**持仓分布表**:

| 角色 | 钱包数 | 当前持仓 | 占总供应 % | Top 钱包 |
|---|---|---|---|---|
| DEX 主池 | 1 | 2,504,722 | 0.2505% |
`0x1a9b68ca…` |

`0x73d8bd54…`

`0xbd1dbe28…`

`0x35aac8fc…`

`0x8f816c7c…`

`0xc26e7056…`

`0x485d9227…`

`0xe269f955…`

**关键解读**:

- 内幕树
**16**钱包累计持** 2.2%**总供应, 含 11 已分完 (各持 ≈ 0) · 4 分发中 · 1 持仓接近 0. - insider 已链上确认流出
**4.1M USD**=** 6.25%**流通, 用内幕自卖 TWAP 计价 (非 wash 报价).

**上溯发现 (项目方钱包 → 内幕谱系)**— 16 个内幕钱包: 11 已分完 / 4 分发中 / 1 潜伏 (click 展开看完整谱系 + 钱包余额 + 派发率)

**内幕钱包列表 (项目方分发追溯)**:

| 编号 | 地址 | 收自项目方 | 当前持仓 | 已分 % |
|---|---|---|---|---|
`m6_001` |
`0x08113b2d` |

`m6_004`

`0x8f816c7c`

`m6_002`

`0x35aac8fc`

`m6_003`

`0x84c6b83a`

`m6_005`

`0x1a9b68ca`

`m6_006`

`0x73d8bd54`

`m6_007`

`0x6aba0315`

`m6_008`

`0xb300000b`

`m6_009`

`0x62ccef0b`

`m6_010`

`0x031942f2`

`m6_011`

`0xbd97306a`

`m6_012`

`0x097fd934`

`m6_013`

`0xc5a13500`

`m6_014`

`0x286da956`

`m6_015`

`0xca8d055d`

`m6_016`

`0xbd1dbe28`

*统计 (m6 谱系全集***16**个): 1 持仓接近 0 / 公开锁仓 custody · 4 分发中 · 11 已分完** m4_notes (LP 前预分配解读)**:

- 项目方分发追溯: 项目方钱包 0x66f0306b... 于 2026-06-11 20:07 铸造 37,358,589 tokens, 上线前向 16 个内幕地址分发 37,358,589. 潜伏钱包 (未分发) 1 个, 合计持仓 5,399,630 tokens.
- 上线前接收方里, 已分完钱包占多数, 说明项目方分发在 Alpha 上线前后已经快速向下游展开。
- 剩余最需要盯住的是潜伏钱包:
**5,399,630 tokens (= 0.54% 总供应 / $3,056,191)**, 它还没有明显分发, 是后续供应风险的核心。

**⚠️ Step4 预算上限截断 (Data Gap — 结论是下界)**: 分发树宽度超过 step4 递归预算 (默认 12), 已展开最大的若干个 sub-dumper, **另有 69 个 sub-dumper (累计约 97,833,420 tokens) 未递归展开**. 当前 verdict 基于已展开部分, 是**下界** — 真实操盘网络可能更深。
*Action: 这是预算截断不是 surf 失败. 需要完整深度跑 BINANCE_ALPHA_STEP4_MAX_DUMPERS=40 重跑.*

下面是 对敲配置 / 流水大户 / m6 内幕 / Top-30 持币人 段里已经标记过的高价值地址, 按 365 天内**收到的 token 来源**分类: mint (从 0x0 直接铸造, 矿币 / 跨链桥 / 空投 mint 合约都算) / DEX 买入 (从已知 DEX 主池买入) / P2P (其他 EOA 转账, 包含未识别的 CEX 提现). 用来判断: ⛏️ Mint 占比高 = 矿币 / 跨链桥 token 操作员或挖空投的 马甲钱包; 🟢 DEX 占比高 = 真买盘 散户 持仓; 🔵 P2P 占比高 = 操作员归集 / OTC 接收.

已查 200 个高价值地址, 其中 39 个 365 天内有真实收币记录 — ⛏️ Mint 主导 0 个 / 🟢 DEX 主导 0 个 / 🔵 P2P 主导 39 个.

| 地址 | 首要来源 | 总收币 | mint % | DEX 买入 % | P2P % |
|---|---|---|---|---|---|
`0x1a9b68ca…` |

`0xb300000b…`

`0x6aba0315…`

`0x73d8bd54…`

`0xbd97306a…`

`0x62ccef0b…`

`0x8f816c7c…`

`0x031942f2…`

`0x08113b2d…`

`0x097fd934…`

`0xc5a13500…`

`0x35aac8fc…`

`0x286da956…`

`0x9999b0cd…`

`0xca8d055d…`

`0xbd1dbe28…`

`0x84c6b83a…`

`0xe6dc69e0…`

`0x3e19a7b6…`

`0x8678f58a…`

`0x324e559d…`

`0x18d3d1be…`

`0x865166dc…`

`0x93b996f9…`

`0x3a16e0d5…`

`0x11fc12b9…`

`0xe0881cc5…`

`0x930200f7…`

`0x36f95aaa…`

`0x86963e1d…`

扫描封顶: 工作流 收集到 237 个高价值候选, max_addrs cap = 200, 实际入查 200 个 (按 检测器 优先级排序: 对敲 → flow → m6 → 出货-sellers → Top-30 持币人). 截断 37 个 — 多见于 PLAY 类大量 flow_operators (60+) token.

CEX 提现这一栏暂未独立标识 (v0.7.24 候选), 当前归入 P2P. 真 CEX hot 钱包 转出 vs 普通 EOA 转账无法区分时, 都算 P2P.

检测到

0 个 铸币权限合约 合约(从 0x0 接收 mint, 排除 合约部署地址 + 已在 挖矿机制取得 段覆盖的钱包). 它们是 跨链桥 / staking / airdrop 合约,自己也可能 DEX swap. 这是 v0.7.23.x 系列完全漏掉的 出货 路径.

| Authority 地址 | Arkham 标签 | 365d Mint 量 | % 总供应 | 自己 DEX 卖出 | USD ≈ |
|---|

检测到

31 个 庄家 钱包有 高频 清仓 pattern (大额 token 流过 + 余额 ≈ 0 + 高频 tx). 阈值: 吞吐 1M ~ 5% 总供应, 余额 < 吞吐 5%, n_tx ≥ 1000. 已 filter 掉 DEX 路由 / CEX deposit / 聚合器 等 infra 标签 (它们不是 庄家). 这是 60d 之前 出货完毕走人的 庄家 — flow_operators (60d 窗) + 挖矿机制取得 (余额 > threshold) 都漏掉.

| 庄家 地址 | 主要角色 | Arkham 标签 | 365d 流入 (= 收 mint/p2p) | 流出 (= 卖 / 转走) | 残留 余额 | tx 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
`0x0501f595d17d…` |

`0xb300000b72de…`

`0x7a7ad9aa93cd…`

`0xbd97306a087e…`

`0x62ccef0b4545…`

`0x031942f26a09…`

`0xb40e80acfec7…`

`0x097fd934ce91…`

`0xc5a1350019fa…`

`0x286da9568057…`

`0x9999b0cdd35d…`

`0xca8d055d625f…`

`0xf45ecc0b0028…`

`0x4c1079f1c260…`

`0x31d6ea082acc…`

`0xc1faf39ecd3d…`

`0xc383960159d5…`

`0x98bf43f409e1…`

`0xe6dc69e04e60…`

`0x3e19a7b6f216…`

仅展示前 20 个, 共检测到 31 个高频庄家钱包 (按过账量排序; 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量). 完整列表见 skeleton.json`funding_attribution.high_throughput_dumpers.dumpers`

.

🌊 这些钱包 365d 内合计流过

224,121,853 tokens然后清仓走人 — 已经 出货完毕的 庄家. 它们已经卖完了, 但未来如果项目方再 mint 一批分发给类似 pattern 钱包, 它们就是下一波 出货 风险源.

检测到本币在多链部署. 主战场链 (BSC) 的 出货 已在前几段 浮现, 这里展示

其他链的 出货 activity. 之前 v0.7.23.x 系列 single-chain 链上侦测 完全漏掉跨链.

#### 🔗 BASE (CA: `0x182fa643e5f2…`

)

`0x182fa643e5f2…`

⏭️

base 已跳过— 0 DEX pools on this chain — no market to forensic.

💡 这部分仅 浮现 当前 检测器 在跨链拿得到的数据. 真实跨链 出货 量级请配合 Etherscan / Bscscan / Arbiscan 等链上 explorer 综合判断.

📊

监控优先级 (v0.7.27 确定性 ranker): 🚨 4 CRITICAL · 🔥 21 HIGH · 👀 0 NORMAL> paste.json 里钱包已按等级排序, 🚨 在最前. 优先盯 CRITICAL+HIGH (25 个), 这些钱包动 = 改变链上侦测 判断. NORMAL (0 个) 做批量 交叉核对, 不需要 push notification. 💤 NOT_TRACKED 是 DEX 路由 / 公共 CEX 热钱包, 流量噪音淹没真信号, 已从 paste 剔除.

*(report 仅展示 top 10, 完整 25 个钱包请用 monitoring/monitoring_paste.json 一键粘贴进 Binance Wallet / OKX 监控)*

| # | 等级 | 钱包 | 角色 | primary 角色段 | 触发条件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥 HIGH |
`0x66f0306b` |

[项目方话语权](https://gist.github.com/starred.atom#section-alloc)`0x08113b2d`

`0x8f816c7c`

`0x35aac8fc`

`0x84c6b83a`

`0x1a9b68ca`

`0x73d8bd54`

`0x6aba0315`

`0xb300000b`

[🌊 高频出货钱包](https://gist.github.com/starred.atom#section-high-throughput)`0x62ccef0b`

[🌊 高频出货钱包](https://gist.github.com/starred.atom#section-high-throughput)监控重点放在潜伏钱包、分发中钱包、交易所侧地址和近 72h 异常参与方; 任何大额转入主池或 Binance 侧都应重新评估。

```
{
  "schema_version": "1.0.5",
  "symbol": "O",
  "verdict": "EXIT_IF_HOLDING",
  "verdict_zh": "建议卖出",
  "verdict_downgrade_applied": 1,
  "chain_state": "DORMANT_INSIDER_RISK",
  "chain_state_label": "潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测",
  "chain_state_risk_score": 9,
  "alpha_listing_tier": "S1",
  "any_anomaly_firing": true,
  "render_provenance": {
    "rendered_by": "render_report.py (v0.6, jinja2)",
    "data_source": "report_data.json (LLM-filled, Python-validated)",
    "deterministic": true
  },
  "structural_counts": {
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    "evidence_graph_entries": 196,
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  "address_role_index": {
    "0xc383960159d5c5f6ad9bbc6519a9e1937ca58046": {
      "primary_role": "high_throughput_operator",
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        "high_throughput_operator"
      \],
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        "high_throughput_operator"
      \],
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    "0x0501f595d17dd90ff11a9873692ee3f8d478f4e5": {
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        "high_throughput_operator"
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      \],
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        "high_throughput_operator"
      \],
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    },
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      "all_roles": \[
        "high_throughput_operator"
      \],
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    },
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        "high_throughput_operator"
      \],
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        "high_throughput_operator"
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**仅数据研究, 非投资建议. evidence_graph 包含 196 个稳定 ID 用于 provenance 追溯.**