O (o1.exchange) HertzFlow Binance Alpha forensic report

本段 deterministic 由 link 上 detector 输出推导, 不构成买卖建议. 详细证据在下方各段.

维度	结论	关键证据
当前阶段
🟢 蓄筹 / 观察 — 无显著触发信号	尚未触发 5 档主信号
筹码结构
🟣 高控盘	庄家/项目方可控筹码 78.7% / 交易所中转池 14.4% / 可验证非庄家方抛压 6.9%
内幕/庄家现货套现情况
🟠 部分套现	已确认内幕变现 6.2% 流通 + 交易所提币分发净 0.0% 流通
成交质量
🔴 24h 成交不可信 — 对敲机器人主导	154,773 笔链上撮合, 单机器人占 13.9%
供应风险
🟢 无显著供应风险	无铸币权限 / 高频清仓过账量低
盘口阶段
🟢 低市值 / 大跌	mcap $90.5M; 5% 深度 $7,873; LP/mcap 0.030; vol/LP 5.5×; 24h -14.1%
监控重点
维持基础监控	现有检测器未触发主信号, 维持基础监控

一句话: 蓄筹 / 观察 + 高控盘 + 成交被 wash 放大.

本段供快速 散户 阅读 / AI 二次解读. 详细 链上侦测 在下方各段, 含英文术语. 本段全部基于链上数据派生, 不含买卖建议.

项目: o1.exchange (O), 主合约0x500a02a2…

上线情况: 币安 Alpha S1 (仅 Alpha) · 主战场 BSC 链 - 已确认内幕链上变现:** 10,000,000 tokens (占流通 6.25%)≈$4,075,413 USD**— 内幕钱包自己已通过 (a) 转入中心化交易所充值地址 + (b) 自己直接链上撮合 完成的真实变现下界; 实际真实出货大概率高于此数 (详见 📊 真实派发段) - 历史高频庄家已浮现: 31 个钱包 365 天内累计过账(token 进出流量, 不等于卖出量, 含对敲双计)** 224,121,853 tokens后余额清空 — 已离场走人 - 本报告完整度提示: 仅含链上可验证 的 钱包 → DEX/CEX 资金流向. 链下行为 (CEX 提币后用别的方式分发 / OTC 转账 / 跨链桥未走 surf 索引等) 无法链上侦测, 实际真实出货量可能高于本报告数字. 详见下方 🟡 完整度提示. - 如何使用本报告: 跟下方重点监控钱包**段配合看, 把核心钱包加进 Binance Wallet / OKX 监控 (monitoring_paste.json 可一键导入). 进/出场决策结合自己风险承受度判断.

⚠️

本报告读前必看 — 链上侦测限制 / 数据提醒

• 🚨 24 小时成交额 / 链上撮合量被对敲机器人主导: 200 个对手地址 / 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲 (单一对敲机器人占比 13.9%).不要用 24 小时成交额判断真实承接量, 看下方"承接上限 (5% 深度)". 详细 → 📊 真实派发段.工具版本 1.0.5 · 主链 BSC · Alpha 上线 2026-06-17

总供应 1,000,000,000 · 流通 160,000,000 (16.0%) · 类型 VC_LIKELY 等级 S1 · S1 2026-06-17

项目	取值
项目名称
o1.exchange (O)
Ticker	O
主战场链	BSC
上线情况	S1 (仅 Alpha) · Alpha 上线 2026-06-17
当前价
$0.565 (🔴 -13.78% 24H)
全网 24H 成交 (CEX+DEX)
$24,077,824
当前 LP (DEX 主池)	$2,726,319
市值 (mcap / FDV)	$90,399,587 / $564,997,416
数据来源	surf+Alpha API (实时) · 持币 34,254 个 · 24H 76,678 笔

项目	取值
🎯 风险评分
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜ (9/10)
链上状态标签
潜伏内幕未派 — 潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测
主战场链	binance-smart-chain
进场上限 (LP 5% 深度)
$7,873
短期催化	无
必须自行 交叉核对 的盲区	无

🎯

5 档链上状态标签含义(渲染端 确定性 推导, 仅描述链上侦测 状态, 非交易建议):

无显著触发— 无显著链上侦测触发信号 (风险 0-2)观察中— 部分异动但未触发主信号 (风险 2-5)派完离场— 历史庄家已派完, 链上历史抛压已释放 (风险 4-7)潜伏内幕未派— 潜伏内幕钱包未分发, 时点不可预测 (风险 6-9)近期派发— 近 72h 大额链上活动 (风险 7-10)

O 当前主战场在 BSC, Alpha 实时价 $0.5655, 24h 变化 -14.13%, 但可行动重点不是涨跌, 而是高控盘、确认向 Binance 侧派发 10,000,000 tokens, 以及 24h 成交被 wash 放大。

潜伏内幕未派 — 1 个钱包持有 1.6% 总供应, 后续 时点 不可预测

决策锚点	数值	状态
Alpha 5% 撤单上限	$7,873	🟡 中等
DEX 主池 USD 流动性	$2,631,860	🟢
池子代币 24h 净进出 (throughput, 非 LP 增减)	+0.91%	🟢

这一段把 10 个 检测器 输出翻译成"庄家可能在干嘛"的 4 类行为状态. 多标签 本设计如此 — 同一 token 可同时命中多类 (如 A1 蓄筹 + B1 对敲 做量 + C3 近期活动). 顺序: 严重度 (🔴 STRONG / 🟠 MEDIUM / 🟡 WEAK) → 类别 → 标签编号. 仅描述链上事实, 非交易建议.

严重度	标签	类别	触发指标	链上事实
🔴 STRONG
B1 对敲成交放大 (24h vol 不可信)
B 成交制造	wash_swap_count=154773, wash_top_bot_share=0.139, wash_n_dex_addrs=200
24 小时内 154,773 笔链上撮合, 200 个链上交易地址, 单一对敲机器人占 13.9% — 24 小时成交额含大量对敲, 不等同真实成交承接量
🔴 STRONG
C1 链上确认流出 (CEX 充值 + DEX swap)
C 出货行为	net_sellout_usd=4075413.0, sell_pct_circ=6.25
链上确认流出 $4,075,413 (占流通 6.25%) — 中心化交易所充值 + 链上撮合 路径已观察到内幕真实变现
🔴 STRONG
C2 历史高频庄家清仓
C 出货行为	ht_operator_count=31, ht_throughput_pct_supply=22.41
31 个高频庄家钱包 (累计过账 占总供应 22%, 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量), 历史已离场, 余额接近 0
🟠 MEDIUM
D2 跨链部署 / 协同
D 协同结构	non_primary_chains=1, cg_chains=2
本币在 2 条链有部署 (主链外 1 条有独立链上命中), 跨链出货路径需独立监控
🟡 WEAK
B2 假深度 (LP/mcap 失配 或 vol/LP 偏高)
B 成交制造	vol_lp_ratio=5.54, lp_mcap_ratio=0.0301, lp_usd=2726319.1446582624
成交量/流动性 比 = 5.5× / 流动性/市值 比 = 0.0301 — 表面流动性偏低, 单笔成交对价格冲击大

行为画像不等于 判定: 上方 🎯 链上状态 标签是综合 5 档 (无显著触发 / 观察中 / 派完离场 / 潜伏内幕未派 / 近期派发), 这里的行为画像是细分的 10 类 链上侦测信号. 一个 token 可以是 "近期派发" + 同时命中 A1+A2+A3+B1+C2+C3 等多标签.

⚡ 速读: 流通 27.6M tokens ·非庄家方抛压 6.9%(1,894,629 tokens = 前 100 大持币人内可验证 6.9%) · 庄家弹药 78.7% (⚠️ Alpha API 报流通 160M, 链上可砸盘 28M = 0.17x, Alpha 高估 (含 mint authority / vesting 锁仓)) · 交易所中转池 (散户 vs 项目方托管不可分) 14.4% (1 个交易所钱包) · 内幕已确认变现 $4,075,413 (占流通 6.2%).

庄家想 pump 时,

可能砸盘的对手 = 现持有筹码里不属于庄家的部分. 这部分越小, 庄家越敢拉 (拉了不怕被砸); 越大越有顾忌.

筹码桶	代币数	占当前流通	解读
🟣 庄家 / 项目方可控筹码
21,741,334
78.7%
高控盘 — 拉盘理论阻力低, 但主动派发能力也强
🔥 可验证非庄家方抛压
1,894,629
6.9%
中等外部抛压 (含散户大户 + 协议合约 + 跨链桥中转)
🟦 交易所中转池 (中性, 不可分)
3,989,019
14.4%
1 个交易所热/冷/充值钱包. 链上无法区分散户充值聚合 vs 项目方托管储备. 拉盘时可能从两边都流出

高控盘 + 外部对手盘轻 — 庄家有主动派发能力, 拉盘阻力低, 但派发节奏决定单边走势. raw 桶加总 1711% (展开看明细) — 桶间钱包级重叠, 是 debug caveat, 不影响速读 78.7% 庄家弹药结论.

子桶	代币数	占流通	说明
①a 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 m6 谱系外	0	0.0%	Sablier / Hedgey / 自定义锁仓. 有公开释放时间表, 拉盘时不会立刻砸. 减未流通储备 840,000,000 后的下界
①b 多签可机动 m6 谱系外	0	0.0%	Gnosis Safe Proxy 等. 项目方一签今天就能转
② m6 谱系流通中部分	0	0.0%	m6 谱系总持仓 22,072,966 减锁仓 0. 含纯内幕 (15,573,752)
⚠️ ③ 交易所提币分发 (净控筹不可算)	—	—	gross 流入, phase2 SQL 截断, 净 fanout 算不出.
④ DEX 池代币侧持仓	2,410,448	8.7%	DEX 池 99% 是项目方 / 做市商提供
⑤ 其他检测器命中	257,089	0.9%	16 个钱包 — 资金流操盘者 / 跨币种鲸鱼 / 高频清仓庄家
⑥'' 启发式隐藏弹药 (前 100 未分类 ≥ 3%)	470,084,447	1701.7%	4 个钱包. 3% 阈值有误报嫌疑, monitoring_paste 手动核对
📌 未流通项目方控制储备	840,000,000	占总供应 84.0%
不算流通分母 — 但项目方控. 锁仓 / 铸币节奏释放进流通后增加抛压
━━━━━	━━━━━	━━━━━	━━━━━
庄家弹药 raw 加总	472,751,985	1711.3%	⚠️ > 100% = 子桶钱包级重叠 (m6 内多签同时进 ①b + ②). 速读 78.7% 是钱包级反算严格去重

说明:

• 速读"庄家弹药"是 钱包级反算: 遍历前 100, 命中庄家集合的去重 sum. 跟 raw 加总不同 — raw 按桶上界 (含重叠), 速读严格去重. - 速读"非庄家方抛压"含 散户大户 + 协议合约 (Wormhole / veVELVET 等), 不全是真散户. 是上界. - ①a vesting / ⑥ 铸币储备 → 拉盘时 不会立刻砸, 中期才进流通. - ①b 多签 / ⑥' cluster → 今天可转, 跟"锁仓"性质不同. - 算法版本: 庄家弹药 / 非庄家方抛压 反向算法 v0.8.4.8.

前 100 大持币人里

既不在庄家集合也不在交易所池的钱包. 庄家集合: m6 谱系 + 多签 / 公开锁仓 / 国库 / 空投合约 / DEX 池 + 启发式抓的 + 检测器命中.所有交易所钱包整段刨除(归中性"交易所中转池", 散户充值 vs 项目方托管不可分). 非庄家方抛压主要含真散户大户 + 跨链桥协议合约 + DeFi 协议合约.

序号	钱包	当前持仓	% 流通	类型	Arkham 标
1
0xe269f955c745

0x7c0f3a9eb040

0x9ba87c84a7cc

0x747ae5e4f89d

**合计可验证非庄家方抛压 (前 100 大持币人内)1,894,6296.9%**⚠️

非庄家方抛压性质判断: 主要含真散户大户 + Wormhole / veVELVET 等协议合约 (用户存的) + 跨链桥中转. 大额裸地址 (没 Arkham 标 + > 1% 流通) 是项目方化名 vs 真散户大户 嫌疑 — 到下方 monitoring_paste 手动核对钱包活动.

项目	取值
追踪钱包数 (m6 谱系全集)	16 (11 标准内幕 + 5 个公开锁仓 custody / dust / CEX-DEX 基础设施)
纯内幕当前持有 (判定 参考的真潜伏抛压)
1.5574% 总供应 (15,573,752 tokens, 不含 vesting / 多签 / treasury / CEX 托管 / DEX 路由)
内幕树当前持有 (含锁仓, 守恒锚)	2.2073% 总供应 (22,072,966 tokens, 含未解锁锁仓 + CEX/DEX 中转余额, 不等于 内幕 掌控数字)
(a) 确认卖出 — CEX 充值	10,000,000 → Binance Wallet
(b) 确认卖出 — DEX swap (本钱包)	0 (0 笔)
确认毛卖出, a+b
≥ 10,000,000 = 流通 6.2%, USD ≈ $4,075,413
确认净卖出
$4,075,413

📅 时间窗拆分— 配合短期事件 (Twitter 突发出货报警 / 大额异动) 对账; 数字关系近 7 天 ≤ 近 30 天 ≤ 累计.

时间窗	确认毛卖出 (tokens)	占流通 %	确认净卖出 (USD)	DEX 真实成交 (USD)	CEX 路由 (tokens)
近 7 天
10,000,000	6.25%	$4,075,413
—	10,000,000
近 30 天	10,000,000	6.25%	$4,075,413	—	10,000,000
累计 (~364 天)	10,000,000	6.25%	$4,075,413	—	10,000,000

解读:

近 7 天显示当前热度 (跟 EmberCN-style 突发 alarm 直接对账);近 30 天显示当月节奏;累计= surf 查询窗口内全部. 单日突发可能没体现进 7d 平均, 但已在 累计里. CEX 路由 = 进了交易所充值/热钱包的 token 数 (sell off-chain 在 CEX 侧, 非 wash 价).

🕵️ 跟踪 4 个隐藏庄家弹药钱包 (启发式 / 伪矿币铸币集群):

自 2026-06-17 起未观察到 (a) 转入交易所充值地址 + (b) 自己链上撮合 的变现行为. 项目方 / 做市方可能还在蓄筹阶段, 未启动派发. ⚠️该币的链上出货被对敲机器人主导: 200 个对手地址共 154,773 笔链上撮合, 单一对敲机器人最多 21,531 笔对敲. 大量内幕把币转给中继 / 机器人再出 (这部分认不出归属, 不计入上面的确认下界 — 所以真实出货大概率比下界高). 巨量对敲 = 出货同时拉高表面活跃度诱多.

emoji	类别	数量	解读
🔴	上线前内幕分发	16	项目方上线前向 16 个接收方分发, 说明筹码不是自然扩散, 而是有明确预分发路径。
🔴	已分完内幕钱包	11	11 个内幕钱包已经基本分完, 下游路径比当前持仓更重要, 要重点追踪是否进入主池或交易所。
🟠	潜伏钱包 (未分发)	1	潜伏钱包仍持 5,399,631 tokens, 当前没有明显分发, 但后续一旦动账就是核心风险信号。
🟡	近 72h 异常大单	2	近 72h 仅有 2 笔异常大单, 不是最大风险源, 但说明链上活动没有完全停下来。

先预分发, 再集中下游分发, 最近仍有大额动作

• 第一波 上线前 OTC 预分发 (2026-06-13 ~ 2026-06-16 UTC): 上线前项目方先把筹码分到多个接收地址, 其中一部分随后快速清空, 节奏更像提前布置流通筹码。
• 第二波 分发主体向下游分发 (2026-06-17 ~ 2026-06-17 UTC): Alpha 上线当天出现多组下游分发, 分发压力已经进入二级流通层, 需要结合接收地址后续去向判断承接。
• 第三波 近 72h 异常活动 (2026-06-19 ~ 2026-06-22 UTC): 近 72h 仍有 $102,850 与 $58,308 级别的大额动作, 虽非主波段, 但说明相关地址没有完全静默。

📊 完整异动事件列表 (数据明细, 按分发轮次, UTC 时间)— 共 3 波分发, 合计 19 笔事件 (click 展开看完整时间表 + 钱包流向)

事件编号	UTC	距今	来源 → 目标	性质	金额
evt_003
2026-06-13 08:20	近期事件	项目方 0x66f0306b… → 0x08113b2d…
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x08113b2d… 完成该组转账 (evt_003), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
10,000,000 tokens
evt_009
2026-06-16 10:18	近期事件	项目方 0x66f0306b… → 0x8f816c7c…
2026-06-16 10:18 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x8f816c7c… 完成该组转账 (evt_009), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
14,000,000 tokens
evt_004
2026-06-13 08:20	近期事件	项目方 0x66f0306b… → 0x35aac8fc…
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x35aac8fc… 完成该组转账 (evt_004), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
7,500,000 tokens
evt_005
2026-06-13 08:20	近期事件	项目方 0x66f0306b… → 0x84c6b83a…
2026-06-13 08:20 UTC, 项目方 0x66f0306b… → 0x84c6b83a… 完成该组转账 (evt_005), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
2,500,000 tokens

事件编号	UTC	距今	来源 → 目标	性质	金额
evt_013
2026-06-17 13:53	近期事件	0x1a9b68ca… → 30 个接收地址
2026-06-17 13:53 UTC, 0x1a9b68ca… → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_013), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 143,674,166 tokens
evt_075
2026-06-17 13:53	近期事件	0xb300000b… → 30 个接收地址
2026-06-17 13:53 UTC, 0xb300000b… → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_075), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 83,042,798 tokens
evt_073
2026-06-17 14:00	近期事件	0x6aba0315… → 2 个接收地址
2026-06-17 14:00 UTC, 0x6aba0315… → 2 个接收地址 完成该组转账 (evt_073), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 71,369,738 tokens
evt_043
2026-06-17 14:00	近期事件	0x73d8bd54… → 30 个接收地址
2026-06-17 14:00 UTC, 0x73d8bd54… → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_043), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 44,909,795 tokens
evt_136
2026-06-17 14:23	近期事件	0xbd97306a… → 6 个接收地址
2026-06-17 14:23 UTC, 0xbd97306a… → 6 个接收地址 完成该组转账 (evt_136), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 18,419,455 tokens
evt_105
2026-06-17 14:03	近期事件	0x62ccef0b… → 30 个接收地址
2026-06-17 14:03 UTC, 0x62ccef0b… → 30 个接收地址 完成该组转账 (evt_105), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 15,547,969 tokens
evt_012
2026-06-17 13:53	近期事件	0x8f816c7c… → 1 个接收地址
2026-06-17 13:53 UTC, 0x8f816c7c… → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_012), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 15,376,242 tokens
evt_135
2026-06-17 16:14	近期事件	0x031942f2… → 1 个接收地址
2026-06-17 16:14 UTC, 0x031942f2… → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_135), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 13,165,979 tokens
evt_011
2026-06-17 12:54	近期事件	0x08113b2d… → 1 个接收地址
2026-06-17 12:54 UTC, 0x08113b2d… → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_011), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 10,000,000 tokens
evt_142
2026-06-17 14:32	近期事件	0x097fd934… → 4 个接收地址
2026-06-17 14:32 UTC, 0x097fd934… → 4 个接收地址 完成该组转账 (evt_142), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 9,521,955 tokens
evt_146
2026-06-17 14:23	近期事件	0xc5a13500… → 3 个接收地址
2026-06-17 14:23 UTC, 0xc5a13500… → 3 个接收地址 完成该组转账 (evt_146), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 7,735,744 tokens
evt_149
2026-06-17 16:19	近期事件	0x286da956… → 1 个接收地址
2026-06-17 16:19 UTC, 0x286da956… → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_149), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 6,684,478 tokens
evt_150
2026-06-17 16:14	近期事件	0xca8d055d… → 1 个接收地址
2026-06-17 16:14 UTC, 0xca8d055d… → 1 个接收地址 完成该组转账 (evt_150), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
合计 5,922,387 tokens

事件编号	UTC	距今	来源 → 目标	性质	金额
evt_151
2026-06-22 13:13	近期事件	0xc8063384… → 0x73d8bd54…
2026-06-22 13:13 UTC, 0xc8063384… → 0x73d8bd54… 完成该组转账 (evt_151), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
$102,850
evt_152
2026-06-19 06:14	近期事件	0x53d1e137… → 0xb300000b…
2026-06-19 06:14 UTC, 0x53d1e137… → 0xb300000b… 完成该组转账 (evt_152), 属于该阶段需要跟踪的链上分发动作。
$58,308

项目	取值
主战场链
BSC (BNB Chain)
铸造链	BSC, totalSupply 1,000,000,000
交易链	BSC (Alpha + DEX 主池)
跨链分布	单链, 无跨链桥发现 (v0.6 phase B.3 minimal — 仅 BSC 检测)
报告覆盖范围	完整覆盖

✅ 无非 BSC 链数据需求.

解读: 主战场链由 Alpha API 锁定为 BSC, 本次链上取证覆盖完整; Base 合约只作为跨链部署信息, 不改变交易主线。

时间锚点	UTC	价格	相对当前
LP 创建首笔 (DEX 启动)	2026-06-17 13:53 UTC	—	—
Alpha 上线首笔	2026-06-17 14:00 UTC	—	—
当前价
2026-06-23	$0.5660
1.00×

解读: LP 创建与 Alpha 上线都发生在 2026-06-17, 当前价格约 $0.5660; 缺少首笔价锚时, 决策更依赖持仓和分发路径。

项目	取值	来源
Alpha 配额比例 (官方披露)	未披露
Binance Alpha 官方接口当前未给出该字段
项目方钱包 0x66f0306b… 当前余额
几乎空仓 (全部分发完)	项目方分发追溯
上线前内幕接收方 16 个累计余额	22,072,966 tokens (= 2.21% 总供应)	内幕钱包累计
潜伏钱包 1 个持仓 (核心未来风险)	5,399,630 tokens (= 0.54% 总供应 / $3,056,191)
未分发内幕钱包
已分完内幕钱包 11 个 (分发完成)	已 100% 分完, 剩余 0	已转出 ≥95% 的内幕钱包

解读: Alpha 官方未披露配额比例, 但链上看到上线前 16 个接收方, 其中 1 个潜伏钱包仍持 5,399,630 tokens, 这是后续供应风险的核心锚。

交易所	状态	时间	距今
Binance	未上线	—	—
Aster	未核实	—	—
Bitget	未核实	—	—

无 14 天内新催化剂. 当前 S1 (Alpha only).

解读: 当前仍是 S1, Binance Spot 未上线, 也没有 14 天内新 CEX 催化剂; 交易所侧信号更多体现为派发出口, 不是新增利好。

锚点	取值	备注
不超 5% 滑点的最大单笔买入 (估算)
$7,873	由 Alpha 24h vol 推导 (vol_24h / 96 × 0.05 启发式估算)
DEX 主池流动性	$2,631,860	surf 0x1a9b68ca…
DEX 主池 24h 交易量	$24,077,824	surf project-detail (跨链 CEX+DEX 实时聚合)
池子代币 24h 净进出 (throughput, 非 LP 增减)	+0.91% (in 12,040,885 / out 11,931,679)	surf agent.bsc_transfers
DEX 主池地址	0x1a9b68ca1dcacb106c4b853e2d9c915f0cfe2e56
FDV $564,997,416

解读: DEX 主池约 $2,631,860, 但 Alpha 5% 单笔容量仅 $7,873; 买卖都应按小批量处理, 不适合用大单一次性冲击盘口。

持仓分布表:

角色	钱包数	当前持仓	占总供应 %	Top 钱包
DEX 主池	1	2,504,722	0.2505%
0x1a9b68ca…

0x73d8bd54…

0xbd1dbe28…

0x35aac8fc…

0x8f816c7c…

0xc26e7056…

0x485d9227…

0xe269f955…

关键解读:

• 内幕树 16钱包累计持** 2.2%总供应, 含 11 已分完 (各持 ≈ 0) · 4 分发中 · 1 持仓接近 0. - insider 已链上确认流出 4.1M USD= 6.25%**流通, 用内幕自卖 TWAP 计价 (非 wash 报价).

上溯发现 (项目方钱包 → 内幕谱系)— 16 个内幕钱包: 11 已分完 / 4 分发中 / 1 潜伏 (click 展开看完整谱系 + 钱包余额 + 派发率)

内幕钱包列表 (项目方分发追溯):

编号	地址	收自项目方	当前持仓	已分 %
m6_001
0x08113b2d

m6_004

0x8f816c7c

m6_002

0x35aac8fc

m6_003

0x84c6b83a

m6_005

0x1a9b68ca

m6_006

0x73d8bd54

m6_007

0x6aba0315

m6_008

0xb300000b

m6_009

0x62ccef0b

m6_010

0x031942f2

m6_011

0xbd97306a

m6_012

0x097fd934

m6_013

0xc5a13500

m6_014

0x286da956

m6_015

0xca8d055d

m6_016

0xbd1dbe28

统计 (m6 谱系全集16个): 1 持仓接近 0 / 公开锁仓 custody · 4 分发中 · 11 已分完** m4_notes (LP 前预分配解读)**:

• 项目方分发追溯: 项目方钱包 0x66f0306b... 于 2026-06-11 20:07 铸造 37,358,589 tokens, 上线前向 16 个内幕地址分发 37,358,589. 潜伏钱包 (未分发) 1 个, 合计持仓 5,399,630 tokens.
• 上线前接收方里, 已分完钱包占多数, 说明项目方分发在 Alpha 上线前后已经快速向下游展开。
• 剩余最需要盯住的是潜伏钱包: 5,399,630 tokens (= 0.54% 总供应 / $3,056,191), 它还没有明显分发, 是后续供应风险的核心。

⚠️ Step4 预算上限截断 (Data Gap — 结论是下界): 分发树宽度超过 step4 递归预算 (默认 12), 已展开最大的若干个 sub-dumper, 另有 69 个 sub-dumper (累计约 97,833,420 tokens) 未递归展开. 当前 verdict 基于已展开部分, 是下界 — 真实操盘网络可能更深。 Action: 这是预算截断不是 surf 失败. 需要完整深度跑 BINANCE_ALPHA_STEP4_MAX_DUMPERS=40 重跑.

下面是 对敲配置 / 流水大户 / m6 内幕 / Top-30 持币人 段里已经标记过的高价值地址, 按 365 天内收到的 token 来源分类: mint (从 0x0 直接铸造, 矿币 / 跨链桥 / 空投 mint 合约都算) / DEX 买入 (从已知 DEX 主池买入) / P2P (其他 EOA 转账, 包含未识别的 CEX 提现). 用来判断: ⛏️ Mint 占比高 = 矿币 / 跨链桥 token 操作员或挖空投的 马甲钱包; 🟢 DEX 占比高 = 真买盘 散户 持仓; 🔵 P2P 占比高 = 操作员归集 / OTC 接收.

已查 200 个高价值地址, 其中 39 个 365 天内有真实收币记录 — ⛏️ Mint 主导 0 个 / 🟢 DEX 主导 0 个 / 🔵 P2P 主导 39 个.

地址	首要来源	总收币	mint %	DEX 买入 %	P2P %
0x1a9b68ca…

0xb300000b…

0x6aba0315…

0x73d8bd54…

0xbd97306a…

0x62ccef0b…

0x8f816c7c…

0x031942f2…

0x08113b2d…

0x097fd934…

0xc5a13500…

0x35aac8fc…

0x286da956…

0x9999b0cd…

0xca8d055d…

0xbd1dbe28…

0x84c6b83a…

0xe6dc69e0…

0x3e19a7b6…

0x8678f58a…

0x324e559d…

0x18d3d1be…

0x865166dc…

0x93b996f9…

0x3a16e0d5…

0x11fc12b9…

0xe0881cc5…

0x930200f7…

0x36f95aaa…

0x86963e1d…

扫描封顶: 工作流 收集到 237 个高价值候选, max_addrs cap = 200, 实际入查 200 个 (按 检测器 优先级排序: 对敲 → flow → m6 → 出货-sellers → Top-30 持币人). 截断 37 个 — 多见于 PLAY 类大量 flow_operators (60+) token.

CEX 提现这一栏暂未独立标识 (v0.7.24 候选), 当前归入 P2P. 真 CEX hot 钱包 转出 vs 普通 EOA 转账无法区分时, 都算 P2P.

检测到

0 个 铸币权限合约 合约(从 0x0 接收 mint, 排除 合约部署地址 + 已在 挖矿机制取得 段覆盖的钱包). 它们是 跨链桥 / staking / airdrop 合约,自己也可能 DEX swap. 这是 v0.7.23.x 系列完全漏掉的 出货 路径.

| Authority 地址 | Arkham 标签 | 365d Mint 量 | % 总供应 | 自己 DEX 卖出 | USD ≈ | |---|

检测到

31 个 庄家 钱包有 高频 清仓 pattern (大额 token 流过 + 余额 ≈ 0 + 高频 tx). 阈值: 吞吐 1M ~ 5% 总供应, 余额 < 吞吐 5%, n_tx ≥ 1000. 已 filter 掉 DEX 路由 / CEX deposit / 聚合器 等 infra 标签 (它们不是 庄家). 这是 60d 之前 出货完毕走人的 庄家 — flow_operators (60d 窗) + 挖矿机制取得 (余额 > threshold) 都漏掉.

庄家 地址	主要角色	Arkham 标签	365d 流入 (= 收 mint/p2p)	流出 (= 卖 / 转走)	残留 余额	tx 笔数
0x0501f595d17d…

0xb300000b72de…

0x7a7ad9aa93cd…

0xbd97306a087e…

0x62ccef0b4545…

0x031942f26a09…

0xb40e80acfec7…

0x097fd934ce91…

0xc5a1350019fa…

0x286da9568057…

0x9999b0cdd35d…

0xca8d055d625f…

0xf45ecc0b0028…

0x4c1079f1c260…

0x31d6ea082acc…

0xc1faf39ecd3d…

0xc383960159d5…

0x98bf43f409e1…

0xe6dc69e04e60…

0x3e19a7b6f216…

仅展示前 20 个, 共检测到 31 个高频庄家钱包 (按过账量排序; 过账 = token 进出流量, 不等于卖出量). 完整列表见 skeleton.jsonfunding_attribution.high_throughput_dumpers.dumpers

.

🌊 这些钱包 365d 内合计流过

224,121,853 tokens然后清仓走人 — 已经 出货完毕的 庄家. 它们已经卖完了, 但未来如果项目方再 mint 一批分发给类似 pattern 钱包, 它们就是下一波 出货 风险源.

检测到本币在多链部署. 主战场链 (BSC) 的 出货 已在前几段 浮现, 这里展示

其他链的 出货 activity. 之前 v0.7.23.x 系列 single-chain 链上侦测 完全漏掉跨链.

🔗 BASE (CA: 0x182fa643e5f2…

)

0x182fa643e5f2…

⏭️

base 已跳过— 0 DEX pools on this chain — no market to forensic.

💡 这部分仅 浮现 当前 检测器 在跨链拿得到的数据. 真实跨链 出货 量级请配合 Etherscan / Bscscan / Arbiscan 等链上 explorer 综合判断.

📊

监控优先级 (v0.7.27 确定性 ranker): 🚨 4 CRITICAL · 🔥 21 HIGH · 👀 0 NORMAL> paste.json 里钱包已按等级排序, 🚨 在最前. 优先盯 CRITICAL+HIGH (25 个), 这些钱包动 = 改变链上侦测 判断. NORMAL (0 个) 做批量 交叉核对, 不需要 push notification. 💤 NOT_TRACKED 是 DEX 路由 / 公共 CEX 热钱包, 流量噪音淹没真信号, 已从 paste 剔除.

(report 仅展示 top 10, 完整 25 个钱包请用 monitoring/monitoring_paste.json 一键粘贴进 Binance Wallet / OKX 监控)

#	等级	钱包	角色	primary 角色段	触发条件	状态
1	🔥 HIGH
0x66f0306b

项目方话语权0x08113b2d

0x8f816c7c

0x35aac8fc

0x84c6b83a

0x1a9b68ca

0x73d8bd54

0x6aba0315

0xb300000b

🌊 高频出货钱包0x62ccef0b

🌊 高频出货钱包监控重点放在潜伏钱包、分发中钱包、交易所侧地址和近 72h 异常参与方; 任何大额转入主池或 Binance 侧都应重新评估。

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